Tether et le FBI s’associent pour récupérer 5 milliards de dollars en cryptomonnaies

• Le DoJ a salué le soutien de Tether dans la récupération des fonds liés à la fraude.
• Des escrocs déguisés en partenaires romantiques pour voler des victimes sans méfiance.
• Tether a soutenu le FBI en gelant les fonds liés aux transactions frauduleuses.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Caroline du Nord a publiquement félicité Tether, le principal émetteur de stablecoins, pour avoir aidé à récupérer des fonds liés à un important stratagème de fraude. Tether a aidé le ministère de la Justice à transférer 5 milliards de dollars d’actifs saisis volés par le biais d’escroqueries à l’investissement en crypto-monnaie connues sous le nom de « pig butchering ».

Les documents judiciaires révèlent que les criminels ont attiré les victimes de l’escroquerie en se déguisant en partenaires romantiques pour gagner leur confiance. Après cela, les escrocs ont présenté aux victimes sans méfiance de faux systèmes de trading de crypto-monnaies, promettant des rendements massifs via ce qui ressemble à une plateforme de trading de crypto-monnaies légitime.

Les sociétés de trading frauduleuses ont montré de faux portefeuilles d’investissement avec des gains impressionnants pour inciter les victimes à investir davantage. Lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, les escrocs exigeaient des paiements supplémentaires pour des « impôts » ou des « pénalités », les exploitant davantage.

Le bureau du procureur a noté que des agents du FBI, avec l’aide de Tether, ont retracé les fonds des victimes dans et à travers divers portefeuilles de crypto-monnaies après que les escrocs aient tenté d’obscurcir les transactions.

Entre-temps, Tether a reconnu la reconnaissance du ministère, réaffirmant son engagement à « lutter contre les activités illicites, à mettre fin à l’utilisation illégale de la technologie des stablecoins et à fournir un soutien aux victimes par le biais de son assistance et de son soutien aux organismes d’application de la loi dans le monde entier ».

Tether a souligné que l’aide au FBI dans cette enquête s’aligne sur sa mission principale de protection du système financier. L’émetteur de stablecoins considère la collaboration avec le FBI comme une démonstration de la valeur de ses initiatives pour lutter contre les activités néfastes et contribuer à la récupération des victimes, y compris l’intégration du FBI et du service des États-Unis dans sa plateforme pour réaliser une synergie dans les enquêtes.