- Tether a gelé un portefeuille TRON contenant 29,62 millions de dollars USDT.
- L’adresse gelée fait partie de l’activité de garantie du groupe cambodgien Huione.
- Le groupe Huione a activé la nouvelle adresse TQuFSv, transférant 114 800 USDC depuis le compte gelé.
L’émetteur de stablecoins Tether a gelé un portefeuille TRON, TNVaKW, contenant 29,62 millions de dollars de jetons USDT, soupçonnés d’être liés à des activités criminelles et au blanchiment d’argent crypto. Cette action a eu lieu hier, le 13 juillet, comme le souligne un pseudo dédié sur X annonçant des adresses interdites.
Pendant ce temps, Bitrace, l’un des principaux fournisseurs d’outils de conformité et d’enquête pour les forces de l’ordre, a pesé sur le développement, fournissant un contexte supplémentaire pour expliquer pourquoi le portefeuille Tron a été mis sur liste noire.
Selon l’analyse de Bitrace, l’adresse gelée est liée à l’activité de garantie du groupe cambodgien Huione, qui a été activée le 9 juillet 2024. Cependant, Huione tente de contourner le gel en activant une nouvelle adresse commerciale, TQuFSv, et en transférant 114 800 USDC à partir de l’adresse TNVaKW gelée.
Notamment, l’ancienne adresse commerciale liée à Huione, TL8TBp, reste opérationnelle, et les autres activités de garantie et de paiement de la société ont été actives au cours des six derniers mois, sans qu’aucune des adresses concernées n’ait été gelée.
Bitrace a suggéré que la raison du gel est liée à l’implication de Huione dans le blanchiment de fonds pour des activités criminelles, y compris la fraude et le vol de cryptomonnaies. En conséquence, la plateforme a lancé un avertissement aux praticiens du Web3 pour qu’ils restent vigilants quant aux risques de transaction lorsqu’ils s’engagent dans des activités de paiement en cryptomonnaies, en soulignant l’importance de la conformité et de la diligence raisonnable pour éviter d’éventuelles répercussions juridiques et financières.
Avant cette dernière action sur l’adresse TRON, Tether avait déjà gelé plusieurs autres portefeuilles de crypto-monnaies, y compris ceux du réseau Ethereum. L’un des incidents les plus notables s’est produit le 8 mai, lorsque Tether a annoncé le gel d’un portefeuille Ethereum contenant un montant stupéfiant de 100 000 090,15 $ en USDT.
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