- Tether est de plus en plus privilégié par les blanchisseurs d’argent, selon les Nations Unies.
- L’attrait de Tether pour les criminels réside dans ses transactions rapides et irréversibles.
- L’absence de réglementation sur les crypto-monnaies est identifiée comme un facteur clé qui pousse les criminels vers Tether.
Le stablecoin Tether (USDT) devient de plus en plus le moyen de paiement de choix pour les blanchisseurs d’argent, selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Le rapport révèle que Tether s’est imposé comme un choix de premier plan parmi les fraudeurs et les blanchisseurs d’argent opérant en Asie du Sud-Est. Avec une capitalisation boursière de plus de 94 milliards de dollars, Tether est décrit comme un acteur central dans le paysage croissant des escroqueries.
Le rapport de l’ONU met en lumière une tactique répandue utilisée par les escrocs qui établissent de fausses relations amoureuses en ligne pour gagner la confiance des victimes, les convainquant ensuite de transférer des sommes substantielles en utilisant Tether.
Le rapport note : « Les autorités chargées de l’application de la loi et du renseignement financier ont signalé l’utilisation croissante du blanchiment d’argent sophistiqué et à grande vitesse. des équipes spécialisées dans l’attache souterraine.
L’attrait de Tether pour les blanchisseurs d’argent et les criminels réside dans sa capacité à faciliter des transactions rapides et irréversibles sur une blockchain, comme l’a souligné Erin West, procureure pénale et experte en cybercriminalité. West explique : « L’attache est le mécanisme de choix… C’est rapide et les transactions ne peuvent pas être retirées. Une fois que l’argent est déplacé, il est déplacé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière.
Jeremy Douglas, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, attribue la préférence criminelle pour Tether à l’absence de réglementation sur les crypto-monnaies. Il remarque : « La réglementation sur les crypto-monnaies est très en retard [the illicit activity] ou pratiquement inexistante, et les groupes criminels organisés qui utilisent et se nourrissent des vulnérabilités et des faiblesses le savent. »
Le rapport cite un incident survenu en novembre de l’année précédente, au cours duquel Tether a gelé 225 millions de dollars de jetons liés à un syndicat de trafiquants d’êtres humains en Asie du Sud-Est.
Tether a récemment annoncé une initiative visant à protéger l’écosystème crypto. Cette initiative comprend l’introduction d’une politique de gel des portefeuilles afin de renforcer les mesures de sécurité. En outre, l’opérateur de stablecoins aurait collaboré avec les autorités américaines pour atténuer l’utilisation illicite de jetons sur la plateforme.
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