- Kunal Mehta a admis avoir blanchi 25 millions de dollars pour un réseau de vol de cryptomonnaies qui a volé plus de 263 millions de dollars.
- La procureure américaine Jeanine Pirro a annoncé son plaidoyer de culpabilité, invoquant des accusations de complot RICO.
- Cette nouvelle fait suite aux peines de prison pour Travis Ford de Wolf Capital et Nevin Shetty, directeur financier de Fabric.
Kunal Mehta, un homme de 45 ans originaire d’Irvine, en Californie, est devenu le huitième suspect à plaider coupable dans l’affaire en cours d’un complot multi-étatique qui a utilisé l’ingénierie sociale pour voler des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies à des victimes à travers les États-Unis.
Mehta et sa bande ont volé des centaines de millions à des victimes
Selon une annonce de la procureure américaine Jeanine Pirro, Mehta a plaidé coupable de participation à une conspiration RICO devant la juge du tribunal de district américain Colleen Kollar-Kotelly, admettant avoir aidé le syndicat à blanchir au moins 25 millions de dollars des fonds volés.
L’agent spécial du FBI en charge Reid Davis de la division criminelle du bureau de terrain de Washington et l’agent spécial exécutif Kareem Carter de l’Internal Revenue Service – Enquête criminelle (CI), bureau de terrain de Washington, DC, ont participé à l’annonce. Ils ont noté que Mehta, avec ses complices, avait volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies aux victimes puis blanchi cet argent pour donner une apparence de légitimité.
Le FBI s’engage à démasquer les fraudeurs
Selon le FBI, la plaidoirie de Mehta réaffirme l’engagement du bureau à dénoncer les fraudeurs et devrait rappeler aux Américains de se méfier des escrocs en ligne.
Les agents ont averti le public de ne pas répondre aux appels, e-mails ou SMS demandant des informations personnelles, telles que votre mot de passe, votre code PIN, ou tout mot de passe à usage unique envoyé à leurs e-mails ou téléphones.
Le projet de « Génie Social » de 263 millions de dollars
Les documents judiciaires révèlent que ce dispositif particulier d’ingénierie sociale a commencé avant octobre 2023 et s’est poursuivi jusqu’en mars 2025. Le syndicat ciblait des individus sur les plateformes de jeux en ligne. Le groupe comprenait des hackers de bases de données, des appelants, et même des cambrioleurs résidentiels qui volaient physiquement des portefeuilles matériels.
Les fraudeurs, parmi lesquels Mehta jouait le rôle d’un blanchisseur, ont ciblé des plateformes de jeux en ligne composées d’individus originaires de Californie, du Connecticut, de New York, de Floride et de l’étranger. Les procureurs allèguent que le réseau a volé des centaines de millions de cryptomonnaies, avec des estimations totales dépassant 263 millions de dollars.
D’autres suspects font face au jugement
Vendredi dernier, un tribunal américain a condamné Travis Ford, un homme de 36 ans originaire de l’Oklahoma lié à la même affaire, à 60 mois de prison, lui ordonnant de payer plus d’un million de dollars de confiscation et plus de 170 000 dollars de réparation.
Avant cela, Nevin Shetty, 41 ans, avait été reconnu coupable de quatre chefs de fraude électronique pour avoir pris et détourné environ 35 millions de dollars de son ancien employeur.
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