Un enquêteur révèle d’autres escroqueries dans le cadre d’un stratagème de prévente frauduleux de 122,5 millions de dollars

• L’enquêteur ZachXBT fait le point sur les escroqueries en prévente ciblant les investisseurs de Solana.
• Les escrocs drainent 655 000 jetons SOL et collectivement plus de 122,5 millions de dollars auprès des investisseurs.
• Une victime perd 1,2 million de dollars après avoir connecté son portefeuille à un faux site Web de prévente.

Dans un récent article X, le détective de la blockchain ZachXBT a exposé les tactiques utilisées par les escrocs ciblant les investisseurs de Solana. L’un de ces escrocs, qui se fait appeler le compte de « Sartoshi0x », a secrètement empoché 62 % des SOL levés lors d’une prévente, soit un total de 7 000 SOL, et n’a pas réussi à distribuer entièrement les jetons promis aux investisseurs.

Un utilisateur qui se fait appeler « Jared_eth » sur X s’est avéré être un faux se faisant passer pour une figure bien connue de la cryptographie, Jared MEV. Cet incident fait écho à une escroquerie similaire en juin 2023, où un autre faux compte Jared a escroqué des investisseurs de 440 000 $.

Un autre escroc qui se fait appeler « bluekirbyftm » après la prévente, a « durci » le projet. Ils ont balayé les fonds récoltés et ont même publié un article absurde pour défendre leurs actions.

Le 19 mars, l’enquête de ZachXBT a révélé une réalité sous-jacente à la récente augmentation des monnaies mèmes basées sur Solana. Des investisseurs enthousiastes, attirés par la tentation des rendements élevés, ont participé à des préventes, mais ont été victimes d’un réseau de stratagèmes frauduleux.

Découvrant au moins 27 escroqueries de ce type, l’enquête très détaillée de ZachXBT a révélé un réseau de tromperie qui a drainé plus de 655 000 jetons SOL, d’une valeur stupéfiante de 122,5 millions de dollars.

Les méthodes employées par ces escrocs variaient, mais partageaient un objectif commun d’exploitation. De plus, des tactiques telles que les fonctions de « drain de portefeuille » ont été utilisées pour voler des fonds directement dans les portefeuilles des investisseurs, laissant beaucoup d’entre eux dévastés. Dans un cas particulièrement préoccupant, un seul investisseur a subi une perte stupéfiante de 1,2 million de dollars après avoir connecté son portefeuille à un faux site Web de prévente.

Parmi les escrocs identifiés, Vombatus, qui se fait appeler « Vombatus_eth » sur X, est apparu comme un récidiviste avec un modèle d’activité frauduleuse en « tirant sur le tapis » d’un autre jeton après une prévente qui a permis de récolter une somme importante de 13 000 SOL. Alors que les autorités et les investisseurs sont aux prises avec les conséquences de ces escroqueries, les révélations de ZachXBT constituent un rappel brutal des risques inhérents au monde volatil de l’investissement en crypto-monnaies.