- L’ancien maire philippin a des liens présumés avec la défunte bourse de crypto-monnaies AAX, qui a escroqué 30 millions de dollars de fonds de clients.
- Les partenaires commerciaux d’Alice Guo sont liés à des organisations transnationales soupçonnées d’escroqueries et d’actes illicites.
- Il y a des spéculations sur sa citoyenneté falsifiée car ses empreintes digitales sont identiques à celles d’un ressortissant chinois.
Alice Guo, ancienne maire des Philippines, fait face à des allégations d’implication dans le défunt Atom Asset Exchange (AAX) et d’autres activités potentiellement illicites. Un rapport de Rappler établit un lien entre les partenaires commerciaux de Guo à Bamban et des organisations transnationales soupçonnées d’opérer des escroqueries.
Cette enquête intervient alors que Guo fait face à un procès pénal en cours pour traite d’êtres humains et fraude. Elle serait impliquée dans des jeux d’argent illégaux, la traite des êtres humains et potentiellement même l’espionnage chinois.
Les liens illicites du maire avec les crypto-monnaies
La défunte bourse de crypto-monnaies AAX, fondée par Su Weiyi, est au centre de ce scandale. AAX a fermé ses portes en 2022 après des accusations de détournement de millions de fonds de clients, avec des pertes signalées atteignant jusqu’à 30 millions de dollars. Su Weiyi est accusé d’avoir orchestré le vol et a des liens avec d’autres entreprises liées à des criminels condamnés.
Rappler a également mis en évidence une autre entreprise frauduleuse liée à Guo : Sun Valley Clark Hub Corporation. Son partenaire commercial, Huang Zhiyang, a des liens suspects avec l’entreprise, qui est accusée d’organiser des escroqueries cryptographiques en utilisant des victimes victimes de la traite. L’entreprise est également soupçonnée d’exploiter un important réseau de traite de personnes. Selon le rapport, les actionnaires de Sun Valley Clark Hub Corporation auraient des liens avec un vaste réseau d’activités illicites couvrant l’Asie du Sud-Est et Hong Kong.
Un sénateur s’interroge sur la nationalité falsifiée d’un maire
L’association présumée de Guo avec la bourse de crypto-monnaies en faillite et d’autres entreprises prétendument frauduleuses soulève des inquiétudes quant à l’infiltration du crime organisé aux Philippines. La population est de plus en plus préoccupée par la vulnérabilité du pays aux activités illégales. Il y a aussi des allégations selon lesquelles Guo a falsifié la citoyenneté, car ses empreintes digitales correspondent à celles d’un ressortissant chinois.
La sénatrice Risa Hontiveros a soulevé des inquiétudes quant à la véritable citoyenneté d’Alice Guo, remettant en question son implication dans des activités illicites. Le sénateur craint que Guo ne soit un espion, un important blanchisseur d’argent ou un criminel.
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