- Un homme de Brooklyn accusé d’une arnaque crypto à 16 millions de dollars, ciblant 100+ utilisateurs de Coinbase à l’échelle nationale.
- Des victimes trompées pour envoyer des fonds à de faux « portefeuilles sécurisés » ; 500 000 $ récupérés jusqu’à présent.
- Le défendeur a blanchi des cryptomonnaies via des plateformes d’échange, des jeux d’argent et des achats d’actifs numériques.
Un homme de 23 ans originaire de Brooklyn a été accusé d’avoir orchestré un vaste système de phishing crypto et d’ingénierie sociale qui a escroqué près de 100 utilisateurs de Coinbase à travers les États-Unis pour près de 16 millions de dollars.
Le procureur du district de Brooklyn, Eric Gonzalez, a annoncé l’acte d’accusation vendredi. Elle alligne que le prévenu, Ronald Spektor de Sheepshead Bay, s’est fait passer pour un représentant de Coinbase afin de convaincre les victimes que leurs comptes étaient menacés et devaient être transférés vers de nouveaux portefeuilles contrôlés par lui.
Arnaque ciblant 100 victimes à l’échelle nationale
Selon le bureau du procureur, le dispositif consistait à contacter les utilisateurs par téléphone, e-mails et des alertes d’authentification à deux facteurs usurpeus. Pensant communiquer avec le personnel légitime de Coinbase, les victimes ont transféré leurs actifs crypto vers des portefeuilles contrôlés par Spektor.
Les victimes se sont réparties à travers le pays, avec des pertes rapportées telles que :
- Plus d’un million de dollars provenant d’un résident californien
- Environ 900 000 $ d’un résident de Virginie
- 53 150 $ d’un homme de Pennsylvanie
- 38 750 $ d’une femme du Maryland
L’enquête a révélé que les fonds volés étaient blanchis via des plateformes d’échange de cryptomonnaies, des plateformes de jeu et des achats d’actifs numériques. Environ 105 000 $ en liquide et 400 000 $ en crypto ont été récupérés jusqu’à présent, avec d’autres actifs encore en cours de retracement.
L’unité des monnaies virtuelles du procureur a noté que le prévenu utilisait des forums en ligne, des chaînes Telegram et Discord pour se vanter de ses activités et recruter d’autres personnes afin d’aider dans des arnaques.
Spektor aurait utilisé le pseudonyme @lolimfeelingevil sur Telegram, exploitant une chaîne appelée « Blockchain Enemies » pour se vanter de ses vols et pertes liées au jeu, et pour enseigner à d’autres des tactiques d’ingénierie sociale.
Action en justice et arrestation
Spektor a été comparu vendredi devant le juge de la Cour suprême Danny Chun sur un acte d’accusation comportant 31 chefs d’accusation. Cela inclut le vol qualifié au premier degré, le blanchiment d’argent au premier degré et le complot de fraude. Il est actuellement en détention sous caution.
Le procureur Gonzalez a souligné la gravité de la fraude aux cryptomonnaies, déclarant :
« Nous enquêterons sur les délinquants utilisant la technologie la plus récente, gelerons leurs avoirs autant que possible, et assisterons les victimes. »
Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a salué le travail du bureau du procureur. Il a souligné la coopération de l’entreprise pour identifier l’auteur, fournir des preuves et retracer les fonds volés.
Conseils pour éviter les arnaques aux cryptomonnaies
Le bureau du procureur a rappelé au public de :
- Ne transférez jamais de crypto sur la base d’appels ou d’e-mails non sollicités
- Vérifiez les communications via les canaux de support officiels intégrés à l’application
- Utilisez des protections solides pour les comptes comme l’authentification à deux facteurs ou les clés de sécurité
- Évitez d’agir sous pression et vérifiez les informations de manière indépendante
L’unité des monnaies virtuelles du procureur a enquêté sur l’affaire avec l’aide de Coinbase, Flashpoint et de plusieurs équipes policières et de criminalistique numérique.
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