- Une transaction inhabituelle de crypto-monnaie voit 49 000 $ se transformer en 2 millions de dollars, ce qui suscite des soupçons de délit d’initié.
- Le trader utilise de nouveaux portefeuilles et évite de vendre des jetons TORI, ce qui soulève des questions sur la dissimulation d’identité.
- Les autorités ont exhorté à enquêter sur les adresses des portefeuilles afin de retracer les fonds et de découvrir d’éventuels motifs de délit d’initié.
Une analyse récente menée par la société blockchain Lookonchain a mis en lumière une transaction suspecte de crypto-monnaies, suscitant des inquiétudes quant à un possible délit d’initié. La transaction, qui s’est déroulée sur une fenêtre de seulement cinq heures, a vu un individu transformer un investissement initial de 49 000 $ en un investissement de 2 millions de dollars.
Initialement, le trader a retiré 49 000 $ de crypto-monnaie Solana (SOL) de la plateforme d’échange Binance. Par la suite, l’intégralité du SOL a été utilisée pour se procurer 261,4 millions de jetons d’une autre crypto-monnaie, Torium (TORI).
Cette transaction a été effectuée avec deux adresses de portefeuille distinctes et inédites :
Étonnamment, ce qui distingue ce commerce de l’activité de marché conventionnelle est l’absence de toute vente ultérieure des jetons TORI. Au lieu de cela, les jetons ont été répartis sur plusieurs portefeuilles sans être liquidés. Ce comportement, associé à l’utilisation de nouvelles adresses de portefeuille, a jeté la suspicion sur les intentions du trader.
L’augmentation substantielle de la valeur du TORI à la suite de la transaction pourrait être attribuée à la dynamique du marché des crypto-monnaies plutôt qu’à une activité illicite. Néanmoins, la nature ostentatoire de l’opération exige un examen plus approfondi.
Les autorités de réglementation et les organismes d’enquête sont instamment priés de procéder à un examen approfondi des adresses de portefeuille fournies afin de retracer le flux de fonds et de vérifier l’identité des parties impliquées. Une telle enquête promet d’élucider les motifs de l’opération et de déterminer s’il y a eu irrégularité.
Le jeton TORI se trouve actuellement à 0,008306 $ , en baisse de 6,76 % au cours des dernières 24 heures. Alors que le jeton SOL basé sur Solana repose à 135,94 $ , en baisse de 5 % au cours de la dernière journée.
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