- Les enquêteurs moldaves ont découvert un système de cryptomonnaie lié aux élections parlementaires de 2025.
- Plus de 107 millions de dollars en USDT ont été transférés via un portefeuille crypto anonyme.
- Des fonds prétendument utilisés pour la corruption des électeurs, des rassemblements et la promotion politique.
Les autorités moldaves ont découvert une opération complexe d’ingérence électorale impliquant des transferts de cryptomonnaies, des portefeuilles anonymes et des réseaux financiers internationaux.
Selon le directeur du Centre national anticorruption (CNA), les enquêteurs ont ouvert 20 affaires pénales liées à la corruption électorale en 2025, ciblant plus de 200 personnes soupçonnées de participer à des activités illégales liées à des campagnes politiques.
Au cours des enquêtes, les autorités ont documenté des transferts financiers illégaux totalisant environ 20 millions de lei moldaves, tandis que des actions et des fouilles des forces de l’ordre ont conduit à la saisie de plus de 22 millions de lei.
S’exprimant devant le parlement, le directeur de la CNA, Alexandr Pinzari, a révélé que l’un des cas les plus préoccupants concernait l’utilisation secrète de cryptomonnaies pour financer des activités politiques lors des élections parlementaires de 2025.
La crypto servait autrefois à faire circuler des fonds à travers les frontières
Les enquêteurs ont indiqué que l’opération avait été organisée par un individu détenant plusieurs citoyennetés qui a coordonné le programme de financement depuis l’extérieur de la Moldavie.
Selon Pinzari, l’organisateur a approuvé les budgets et transféré des actifs numériques à des associés de confiance, qui ont ensuite acheminé les fonds via des intermédiaires en Moldavie.
« Ces actifs ont été transférés à un intermédiaire en Moldavie, où ils ont été convertis en argent liquide et distribués à des militants et à des tiers ayant des intérêts politiques », a expliqué Pinzari.
Les fonds auraient été utilisés pour promouvoir certains candidats politiques, mobiliser les participants aux manifestations et soudoyer les électeurs, ont indiqué les enquêteurs.
107 millions de dollars de transactions crypto identifiées
Les autorités ont indiqué que cette piste financière les avait menés à un portefeuille crypto non dépositaire, communément appelé portefeuille anonyme.
Entre 2023 et 2025, plus de 107 millions de dollars en USDT ont circulé dans le portefeuille. Rien qu’en 2025, les enquêteurs ont identifié plus de 43 millions de dollars de transactions.
Les responsables ont également découvert que la crypto provenait de deux plateformes centralisées situées en Russie et au Kirghizistan.
Selon Pinzari, le groupe a initialement créé son propre jeton numérique, qui a ensuite été converti en Tether pour accroître la liquidité et faciliter l’intégration des fonds dans le système financier moldave.
Réseau mondial derrière les transferts
Les autorités affirment que l’enquête a révélé un réseau financier international. Les portefeuilles liés à l’opération recevaient des financements de comptes liés à des particuliers en Turquie, en Israël, au Kirghizistan, en Russie, en Azerbaïdjan et en Moldavie, indiquant une coordination transfrontalière.
Pinzari a averti que la corruption électorale devient de plus en plus sophistiquée à mesure que les groupes criminels adoptent des technologies financières modernes.
« Les crimes sur le terrain électoral témoignent d’un haut niveau de sophistication et d’adaptation aux systèmes financiers modernes », a-t-il déclaré.
L’agence anti-corruption a ajouté qu’elle continuerait à travailler avec des partenaires internationaux pour retracer les flux d’actifs numériques et empêcher l’utilisation des cryptomonnaies pour manipuler les processus démocratiques.
À lire aussi : Trump affirme que la guerre contre l’Iran est « pratiquement terminée » alors que le pétrole s’effondre et que les marchés remontent
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
