- Protos rapporte que le sénateur Richard Blumenthal demande si Binance a menti au Congrès au sujet de l’Iran.
- Binance a déclaré au Sénat que son volume direct avec quatre plateformes iraniennes n’avait pas dépassé 110 000 $ l’an dernier.
- Les rapports publics ont retracé environ 1,7 milliard de dollars de flux provenant de comptes liés à Binance vers des entités liées à l’Iran.
Le sénateur américain Richard Blumenthal intensifie l’examen de Binance après que des rapports ont suggéré que les flux liés à l’Iran dépassaient largement les divulgations de la plateforme au Congrès.
Une lettre de suivi demande si Binance a fourni des informations incomplètes ou trompeuses à la sous-commission permanente du Sénat sur les enquêtes, creusant ainsi l’écart entre l’exposition déclarée de Binance et les transactions publiques.
Blumenthal presse Binance au sujet de l’exposition à l’Iran
Dans une nouvelle lettre adressée au PDG de Binance, Richard Teng, Blumenthaa écrit que l’échange aurait pu fournir « de fausses déclarations ou informations trompeuses au sous-comité et au public ». Le sénateur recherche des documents soutenant la réponse de Binance du 6 mars et son affirmation selon laquelle l’activité directe avec quatre plateformes iraniennes est restée en dessous de 110 000 $.
Cette lettre fait suite à des semaines de reportages de Fortune et du New York Times, cités par Protos et le Sénat.
Ces rapports ont retracé environ 1,7 milliard de dollars de flux provenant de comptes liés à Binance vers des entités liées à l’Iran, y compris des portefeuilles apparemment liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique et aux Houthis.
Une réclamation de 110 000 $ fait l’objet d’un examen
Binance a déclaré le 6 mars que les allégations étaient « manifestement fausses, non étayées par des preuves crédibles, et diffamatoires à plusieurs égards importants. » La plateforme a également déclaré avoir agi contre des intermédiaires, dont Hexa Whale et Blessed Trust, afin de réduire l’exposition indirecte aux adresses de portefeuilles ayant des liens potentiels avec l’Iran.
La lettre de suivi de Blumenthal approfondit ces détails. Le sénateur a évoqué des reportages sur des comptes VIP qui auraient acheminé des centaines de millions de dollars en USDT via des pipelines liés à Binance vers des groupes intermédiaires liés à des entités iraniennes.
Il a également cité des rapports selon lesquels certains comptes comportaient des instructions manuelles, indiquant : « Ne bloquez pas. Comptes internes. »
Le calendrier du Sénat se resserre autour de la réponse de Binance
Blumenthal s’interroge également sur le moment où les entités signalées ont ouvert des comptes, quand les transferts ont commencé, quand le personnel de Binance a lancé des alertes, et quand les signalements d’activités suspectes ont été envoyés aux forces de l’ordre américaines. Son bureau a indiqué que Binance disposait de deux semaines pour répondre.
La dernière lettre marque une nouvelle étape dans une campagne de pression plus large pour 2026. Blumenthal a ouvert une enquête en février, et les démocrates du Sénat avaient auparavant exhorté le Trésor et le DOJ à enquêter sur Binance concernant des activités liées à l’Iran. Binance, quant à elle, a rejeté les allégations et poursuit séparément des poursuites pour diffamation contre le Wall Street Journal.
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