- L’enquêteur Eye retrace la vente à découvert de 735 millions de dollars de bitcoins jusqu’à l’identité de Garrett Jin.
- Whale a vendu plus de 4,23 milliards de dollars en BTC pour de l’ETH par le biais de transactions sur la plateforme Hyperliquid.
- L’ancien PDG de BitForex nie toute propriété personnelle et affirme que la gestion des fonds des clients est dans un ton personnel.
L’enquêteur Eye a publié une analyse affirmant identifier la mystérieuse baleine hyperliquide détenant plus de 100 000 BTC. L’entité a vendu plus de 4,23 milliards de dollars en bitcoins pour acquérir Ethereum et a passé un ordre court de 735 millions de dollars BTC sur la plateforme.
En août et septembre, la baleine a vendu plus de 35 000 BTC contre de l’ETH en utilisant à la fois les marchés au comptant et perpétuels via Hyperliquid/Hyperunit. Les transactions impliquaient plusieurs adresses de portefeuille Bitcoin.
Eye a analysé l’adresse qui a ouvert la position courte de 735 millions de dollars sur le bitcoin, en retraçant les paiements des frais à travers plusieurs adresses de portefeuille. L’enquête a suivi les fonds circulant via les adresses de dépôt de Binance, se connectant finalement à l’adresse ereignis.eth du service de noms Ethereum.
Une piste d’identité mène à un vétéran de l’industrie de la cryptographie
L’adresse ereignis.eth conserve un deuxième nom ENS, garrettjin.eth, lié à l’utilisateur X Garrett Jin. L’individu a obtenu un diplôme en économie de l’Université de Boston en 2008.
La carrière de Jin a commencé en tant que stagiaire à la China Construction Bank, où il a travaillé jusqu’en 2011. Il a fondé Da Yo Trading à Hong Kong en 2012, opérant jusqu’en 2014. Jin a rejoint la bourse de crypto-monnaie Huobi en tant que directeur des opérations jusqu’en 2015.
De 2017 à 2020, Jin a occupé le poste de PDG de la bourse BitForex. La plateforme a été accusée d’avoir falsifié les volumes de transactions et a fonctionné sans enregistrement, selon l’avertissement de l’Agence japonaise des services financiers en 2023.
BitForex a connu une faille de sécurité en février 2024, avec environ 57 millions de dollars retirés des portefeuilles chauds sans explication. Le site Web est devenu inaccessible, les retraits ont été gelés et les activités ont cessé.
L’équipe BitForex a été arrêtée en juillet 2024 pour enquête par la police de la province du Jiangsu en Chine. La Securities and Futures Commission de Hong Kong a émis des avertissements pour suspicion de fraude, plusieurs utilisateurs perdant des actifs.
Le PDG de Binance remet en question l’exactitude de l’enquête
Le fondateur de Binance, CZ, a republié l’enquête d’Eye tout en exprimant des doutes quant à sa validité. « Pas sûr de la validité. J’espère que quelqu’un pourra vérifier », a déclaré CZ.
Jin a répondu au repost de CZ, déclarant qu’il n’avait aucun lien avec la famille Trump ou Donald Trump Jr., et a nié les accusations de délit d’initié. Il a précisé que les fonds appartiennent à des clients plutôt qu’à des avoirs personnels.
« Le fonds n’est pas le mien, c’est celui de mes clients. Nous gérons des nœuds et leur fournissons des informations internes », a posté Jin. Il a promis d’expliquer les idées baissières partagées avec les clients et d’aborder les suggestions d’amélioration de l’industrie dans des messages de suivi.
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