Un Sud-Coréen écope de 7 ans de prison pour une fraude de 311 millions de dollars

• Un tribunal sud-coréen alourdit la peine pour une escroquerie à la cryptomonnaie qui a permis de lever 311 millions de dollars de fonds publics
• Le PDG de Terraform, Kwon, inculpé aux États-Unis pour une fraude cryptographique de 40 milliards de dollars, plaide non coupable
• Les tribunaux traitent désormais les cryptomonnaies comme de l’argent liquide dans les affaires de collecte de fonds illégales selon des interprétations révisées

Signe d’une surveillance réglementaire accrue en Corée du Sud, une cour d’appel a prononcé une lourde peine de sept ans de prison à l’encontre d’un homme, identifié uniquement sous le nom de Hahm, reconnu coupable d’avoir dirigé un système d’investissement frauduleux en crypto-monnaies.

Comme le rapporte The Hankyoreh, cette décision augmente considérablement la peine initiale de cinq ans de Hahm, soulignant la gravité des activités illégales de collecte de fonds, qu’il s’agisse de cryptomonnaies ou d’argent liquide.

Voici comment le programme a fonctionné : Entre février et juillet 2023, Hahm et un partenaire ont organisé des séminaires sur l’investissement dans tout le pays. Ils ont attiré les participants avec des promesses auxquelles il était difficile de résister : une protection du capital garantie et des rendements quotidiens apparemment impossibles de 1 % à 1,38 %. Pour participer, les investisseurs devaient utiliser une application de paiement spécifique liée à une crypto-monnaie que les organisateurs poussaient.

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Le tribunal a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une petite opération. Les activités de Hahm ont impliqué environ 140 000 transactions, levant illégalement environ 446,7 milliards de wons (environ 311 millions de dollars) auprès du public. La cour d’appel a déclaré que ces actions étaient considérées comme des dépôts illégaux en vertu de la loi sud-coréenne.

Cette décision est importante car elle a infirmé la décision d’un tribunal inférieur. Cette décision antérieure avait acquitté Hahm de certaines accusations en traitant les crypto-actifs différemment de l’argent liquide, sur la base de points de vue juridiques plus anciens. La position de la cour d’appel comble cette faille potentielle, en indiquant clairement que les règles contre les collectes de fonds illicites s’appliquent fermement à l’espace crypto en Corée du Sud.

Pendant ce temps, le fondateur de Terraform Labs fait face à d’importantes accusations de fraude aux États-Unis

La répression ne se limite pas aux programmes locaux. Dans une affaire très médiatisée aux répercussions mondiales, les autorités fédérales américaines poursuivent l’entrepreneur crypto sud-coréen Do Kwon. Ils l’ont accusé d’avoir orchestré une fraude massive de plusieurs milliards de dollars liée à l’effondrement spectaculaire de sa société, Terraform Labs. Kwon, extradé du Monténégro à la fin de l’année dernière, a plaidé non coupable le 31 décembre à de graves chefs d’accusation, notamment de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique.

Les procureurs dépeignent une supercherie délibérée. Ils allèguent que Kwon a faussement commercialisé les jetons numériques de Terraform, y compris TerraUSD, en tant que « stablecoins » solidement rattachés à des actifs comme le dollar américain. Cependant, l’accusation affirme que Kwon savait que les algorithmes qui sous-tendent ces jetons ne pouvaient pas réellement maintenir leur valeur promise.

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Les allégations vont plus loin, suggérant que Kwon a activement manipulé les prix par le biais d’accords secrets avec des sociétés de trading et a même utilisé de fausses transactions blockchain pour créer un faux sentiment de liquidité et de demande pour ses produits.