- ZachXBT relie le piratage de 305 millions de dollars de DMM Bitcoin au groupe Lazarus.
- Plus de 35 millions de dollars ont été acheminés par l’intermédiaire de la garantie Huione.
- Tether met sur liste noire son portefeuille avec 29,6 millions d’USDT.
Le détective de la blockchain ZachXBT a découvert de nouvelles preuves liant le groupe nord-coréen Lazarus au piratage de 305 millions de dollars de DMM Bitcoin, révélant comment les pirates ont blanchi plus de 35 millions de dollars de fonds volés via la place de marché en ligne Huione Guarantee.
Les résultats de ZachXBT suggèrent que le groupe Lazarus a utilisé des méthodes de blanchiment similaires en utilisant des indicateurs hors chaîne.
La semaine dernière, Tether a mis sur liste noire un portefeuille lié à Huione contenant 29,6 millions d’USDT sur le réseau Tron. Environ 14 millions de dollars provenant du piratage de DMM Bitcoin ont afflué dans ce portefeuille en trois jours.
ZachXBT a expliqué que le processus de blanchiment suit généralement un schéma où le pirate canalise les BTC volés par le biais d’un mélangeur de transactions. Ensuite, les fonds sont transférés de Bitcoin à Ethereum ou Avalanche à l’aide de THORChain, Threshold ou Avalanche Bridge, puis échangés.
L’année dernière, ZachXBT a fait état du stratagème de fraude à l’investissement de 31 millions de dollars de Fintoch lié à Huione, soulignant davantage le rôle de la plateforme dans les activités de blanchiment.
Huione Guarantee est devenu une plaque tournante de l’escroquerie en Asie du Sud-Est, souvent utilisée par des organisations criminelles, y compris des gangs de bouchers de porcs. La société d’analyse blockchain Elliptic a récemment rapporté que les commerçants sur Huione ont effectué plus de 11 milliards de dollars de transactions. Le rapport a également allégué des liens entre le groupe Huione et le gouvernement cambodgien.
Au fil des ans, les escroqueries en ligne n’ont cessé de croître, avec une estimation mondiale annuelle de 64 milliards de dollars perdus à cause des syndicats d’escrocs, selon le rapport sur les escroqueries financières.
Selon le rapport de l’Institut des États-Unis pour la paix, les pays d’Asie du Sud-Est du Cambodge, du Laos et du Myanmar perdent environ 43,8 milliards de dollars (40 % de leur PIB formel combiné) à cause des groupes d’escroquerie chaque année.
Le directeur de l’USIP au Myanmar, Jason Tower, a commenté les résultats en déclarant : « Il s’agit d’un problème régional axé sur les marchés criminels de la région à un problème mondial en très peu de temps, et il se propage à d’autres pays… Il y a de nouveaux liens avec le Moyen-Orient, avec l’Afrique, que les mêmes acteurs criminels commencent à exploiter.
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