Aktivitas Kripto oleh Negara yang Terkena Sanksi Meluas di Seluruh Jaringan Global

• Arus masuk kripto ilegal mencapai $154 miliar pada tahun 2025 karena entitas yang terkena sanksi mendorong sebagian besar aktivitas.
• Regulator memperluas sanksi terkoordinasi yang menargetkan jaringan dan infrastruktur kripto.
• Iran, Rusia, dan Korea Utara menskalakan penggunaan kripto untuk perdagangan, pendanaan, dan aktivitas siber.

Cryptocurrency semakin banyak digunakan oleh negara-negara yang terkena sanksi untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas, membiayai jaringan proxy, dan memindahkan dana di luar sistem keuangan tradisional, menurut data terbaru yang memeriksa aktivitas blockchain yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi.

Pada tahun 2025 saja, alamat cryptocurrency ilegal menerima sekitar $154 miliar, menandai peningkatan 162% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar pertumbuhan ini dikaitkan dengan entitas yang terkena sanksi, yang menyumbang nilai $104 miliar yang diterima, lonjakan 694% dari tahun ke tahun.

Penegakan Sanksi Meluas Di Seluruh Jaringan Kripto

Regulator di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris meningkatkan tindakan penegakan hukum bersama pada tahun 2025 yang menargetkan aktivitas cryptocurrency yang terkait dengan penghindaran sanksi dan keuangan ilegal.

Agensi, termasuk Kantor Pengawasan Aset Asing AS (OFAC), Uni Eropa, dan Kantor Implementasi Sanksi Keuangan Inggris, memperluas penunjukan sanksi terhadap infrastruktur kripto yang terkait dengan kelompok ransomware, jaringan terkait negara, dan layanan yang digunakan untuk menghindari pembatasan.

Uni Eropa juga memperkenalkan langkah-langkah yang menargetkan penyedia cryptocurrency Rusia dan stablecoin A7A5 yang didukung rubel. Token tersebut memproses sekitar $93,3 miliar dalam transaksi dalam waktu 10 bulan, menggambarkan bagaimana aset digital digunakan untuk menyelesaikan transaksi lintas batas di luar saluran perbankan konvensional.

Perdebatan hukum seputar teknologi terdesentralisasi juga memengaruhi tindakan penegakan hukum. Pada Maret 2025, OFAC menghapus mixer terdesentralisasi Tornado Cash dari daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus setelah putusan pengadilan memutuskan bahwa kontrak pintar otonom tidak dapat diperlakukan sebagai properti yang dapat disanksi.

Aktivitas Kripto Negara-Bangsa Mencapai Miliaran

Beberapa negara yang terkena sanksi secara signifikan memperluas operasi cryptocurrency mereka pada tahun 2025. Aktor yang terkait dengan Korea Utara dilaporkan mencuri lebih dari $ 2 miliar dalam cryptocurrency selama tahun ini sambil melanjutkan operasi siber dan skema pekerja TI global untuk menghasilkan pendapatan.

Iran juga meningkatkan penggunaan jaringan blockchain dalam kegiatan keuangan yang terkait dengan negara. Alamat yang terkait dengan jaringan yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam menyumbang lebih dari setengah dari nilai yang diterima oleh entitas Iran pada kuartal keempat 2025. Alamat-alamat tersebut memindahkan lebih dari $ 3 miliar selama tahun ini untuk mendukung jaringan milisi, transaksi terkait minyak, dan pengadaan peralatan.

Sementara itu, Rusia mengadopsi sistem penyelesaian berbasis blockchain untuk perdagangan internasional. Aktivitas seputar token A7A5 yang didukung rubel menunjukkan bahwa token tersebut digunakan terutama selama jam kerja hari kerja, menunjukkan penggunaan sebagai lapisan penyelesaian untuk transaksi lintas batas.

Terkait: Pasar Cryptocurrency Multi-Miliar Dolar Iran Menghadapi Pengawasan Baru di Tengah Konflik