- Penyelidik on-chain Eye melacak pendek Bitcoin senilai $735 juta ke identitas Garrett Jin.
- Whale menjual lebih dari $4,23 miliar dalam BTC untuk ETH melalui perdagangan platform Hyperliquid.
- Mantan CEO BitForex menyangkal kepemilikan pribadi, mengklaim manajemen dana klien.
Penyelidik on-chain Eye telah menerbitkan analisis yang mengklaim mengidentifikasi paus Hyperliquid misterius yang memegang lebih dari 100.000 BTC. Entitas tersebut menjual lebih dari $4,23 miliar dalam Bitcoin untuk mengakuisisi Ethereum dan menempatkan pesanan singkat BTC senilai $735 juta di platform.
Selama Agustus dan September, paus menjual lebih dari 35.000 BTC untuk ETH menggunakan pasar spot dan perpetual melalui Hyperliquid/Hyperunit. Transaksi tersebut melibatkan beberapa alamat dompet Bitcoin.
Eye menganalisis alamat yang membuka posisi short Bitcoin senilai $735 juta, melacak pembayaran biaya melalui beberapa alamat dompet. Investigasi melacak dana yang mengalir melalui alamat setoran Binance, yang akhirnya terhubung ke alamat Ethereum Name Service ereignis.eth.
Jejak identitas mengarah ke veteran industri kripto
Alamat ereignis.eth mempertahankan nama ENS kedua, garrettjin.eth, yang menautkan ke pengguna X Garrett Jin. Individu tersebut lulus dengan gelar ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 2008.
Karier Jin dimulai sebagai magang di China Construction Bank, di mana ia bekerja hingga 2011. Dia mendirikan Da Yo Trading di Hong Kong pada tahun 2012, beroperasi hingga 2014. Jin bergabung dengan pertukaran cryptocurrency Huobi sebagai Direktur Operasi hingga 2015.
Dari tahun 2017 hingga 2020, Jin menjabat sebagai CEO pertukaran BitForex. Platform tersebut menghadapi tuduhan memalsukan volume perdagangan dan beroperasi tanpa registrasi menurut peringatan Badan Jasa Keuangan Jepang pada tahun 2023.
BitForex mengalami pelanggaran keamanan pada Februari 2024, dengan sekitar $57 juta ditarik dari dompet panas tanpa penjelasan. Situs web menjadi tidak dapat diakses, penarikan dibekukan, dan operasi dihentikan.
Tim BitForex ditahan pada Juli 2024 untuk diselidiki oleh polisi provinsi Jiangsu di Tiongkok. Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong mengeluarkan peringatan atas dugaan penipuan, dengan banyak pengguna kehilangan aset.
CEO Binance mempertanyakan keakuratan investigasi
Pendiri Binance CZ memposting ulang penyelidikan Eye sambil mengungkapkan ketidakpastian tentang validitasnya. “Tidak yakin validitasnya. Semoga seseorang bisa melakukan cross-check,” kata CZ.
Jin menanggapi postingan ulang CZ, menyatakan dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Trump atau Donald Trump Jr., dan membantah tuduhan perdagangan orang dalam. Dia mengklarifikasi bahwa dana itu milik klien daripada kepemilikan pribadi.
“Dana itu bukan milik saya – ini milik klien saya. Kami menjalankan node dan memberikan wawasan internal untuk mereka,” posting Jin. Dia berjanji untuk menjelaskan wawasan bearish yang dibagikan dengan klien dan membahas saran peningkatan industri dalam posting tindak lanjut.
Terkait: https://coinedition.com/altcoins-mispriced-btc-rally-ahead-after-last-week-crypto-selloff/
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
