AS Menuntut Warga Negara China dalam Kasus Perdagangan Crypto-Fentanil

• Juri agung federal di Dayton telah mendakwa warga negara dan perusahaan China dengan perdagangan fentanil terkait kripto.
• Tergugat mengarahkan pembeli AS untuk membayar melalui dompet kripto, mencuci hasil prekursor fentanil.
• Kasus ini menunjukkan penyalahgunaan kripto dalam perdagangan narkotika, mendorong regulator untuk menerapkan aturan AML/KYC yang lebih ketat dan memperluas pengawasan global.

Juri agung federal AS telah mendakwa warga negara dan perusahaan China dalam kasus perdagangan fentanil terkait kripto. Pihak berwenang mengatakan cryptocurrency digunakan untuk memproses pembayaran dan mencuci dana, menyoroti meningkatnya kekhawatiran atas penggunaan crypto ilegal dan potensi pengetatan peraturan AML global.

AS Menuntut Perusahaan China dalam Kasus Crypto-Fentanyl

Pada 25 Maret 2026, dewan juri federal di Ohio mendakwa dua perusahaan farmasi China dan enam warga negara China dalam kasus perdagangan prekursor fentanil.

Jaksa mengatakan kelompok itu menjual bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membuat fentanil dan mengirimkannya ke pembeli di Amerika Serikat dan ke kelompok-kelompok yang terkait dengan Kartel Teluk. Pihak berwenang menuduh bahan kimia itu termasuk medetomidine, obat penenang hewan kuat yang tidak disetujui untuk penggunaan manusia.

Penyelidik mengatakan ratusan kilogram diekspor, membantu menghasilkan jutaan dosis potensial. Pengiriman dikirim menggunakan operator internasional dan domestik, termasuk pengiriman yang terhubung ke Ohio selatan.

Tuduhan termasuk perdagangan dan pencucian uang

Dakwaan itu mencakup beberapa dakwaan. Jaksa menuduh konspirasi fentanil yang melibatkan distribusi bahan kimia dalam jumlah besar, yang membawa hukuman dari 10 tahun hingga penjara seumur hidup. Tiga terdakwa juga dituduh mendukung organisasi kriminal asing dengan memasok bahan kimia ke Kartel Teluk.

Tuduhan tambahan termasuk pencucian uang internasional, yang dapat membawa hingga 20 tahun penjara, dan menghalangi keadilan karena diduga menyembunyikan komunikasi yang terkait dengan operasi tersebut.

Bagaimana Cryptocurrency Mengaktifkan Perdagangan Fentanil

Terdakwa diduga menggunakan cryptocurrency untuk mengumpulkan pembayaran dari pedagang manusia, melapisi dana melalui beberapa akun, dan memindahkan uang ke bank luar negeri, dengan pihak berwenang mencari penyitaan, termasuk $26.000 di akun Binance yang terkait dengan Wang Zhaolan.

Hanson Zhao merekrut pedagang manusia, termasuk anggota Kartel Teluk, melalui media sosial dan mempromosikan prekursor kimia sementara perusahaan menyamar sebagai pemasok yang sah. Jaksa AS Dominick Gerace II menyebut kasus itu sebagai kasus pertama di Distrik Selatan Ohio yang menuntut dukungan material untuk kartel Meksiko yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing.

Dakwaan itu menyusul kasus September 2025 yang menargetkan warga negara AS dan China dan perusahaan dalam skema serupa. Ini adalah bagian dari Operasi Pemotong Kotak FBI, di bawah Satuan Tugas Keamanan Dalam Negeri, dan mencakup intelijen utama dari Kementerian Keamanan Publik China tentang Shandong Believe Chemical Company.

Penegakan Global dan Dampak Peraturan

Lembaga penegak hukum memperluas kerja sama untuk melacak aktivitas kripto lintas batas. Kasus ini menambah tekanan pada pembuat kebijakan untuk memperkuat pengawasan transaksi aset digital.

Seiring berlanjutnya investigasi, kasus ini dapat memengaruhi peraturan masa depan yang bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan cryptocurrency dalam jaringan kriminal global.

Terkait: Mahkamah Agung China Menargetkan Jaringan Pencucian Uang Terkait Kripto