Australia bergabung dengan paduan suara regulator yang menuntut lebih banyak dari Binance

• Regulator Australia AUSTRAC telah memerintahkan unit lokal Binance untuk menjalani audit eksternal
• Perintah tersebut dipicu oleh “kekhawatiran serius” atas kontrol AML yang lemah dan manajemen yang buruk
• Tindakan ini merupakan bagian dari pola pengawasan peraturan global yang berkelanjutan yang dihadapi Binance

Sorotan peraturan sekali lagi tertuju pada Binance. Pengawas kejahatan keuangan Australia, AUSTRAC, telah memerintahkan unit lokal bursa untuk menunjuk auditor eksternal setelah mengidentifikasi “masalah serius” dengan kontrol anti pencucian uang (AML) dan pendanaan kontra-terorisme (CTF).

AUSTRAC menyatakan bahwa tinjauan independen baru-baru ini terhadap Binance Australia “terlalu terbatas” untuk perusahaan dengan ukuran dan profil risikonya, mendorong intervensi formal. Regulator telah memberi bursa waktu 28 hari untuk menominasikan perusahaan luar untuk melakukan audit skala penuh terhadap operasinya.

Pola “Pengawasan yang Lemah”

Dalam perintahnya, AUSTRAC merinci beberapa kegagalan operasional yang mengakar di unit lokal, termasuk pergantian staf yang tinggi, sumber daya lokal yang tidak mencukupi, dan pengawasan manajemen senior yang lemah.

Brendan Thomas, kepala eksekutif AUSTRAC, mengirim pesan yang jelas bahwa perusahaan global harus menyesuaikan sistem kepatuhan mereka untuk memenuhi standar lokal yang kuat. Hal ini terutama berlaku pada saat Aturan Kripto Australia Berubah, dan inilah yang Diharapkan pada tahun 2025.

“Bisnis di sektor berisiko tinggi, termasuk pertukaran cryptocurrency, diharuskan untuk mempertahankan pengamanan yang mencerminkan risiko di setiap yurisdiksi,” kata Thomas, menekankan perlunya identifikasi pelanggan yang kuat dan pemantauan transaksi.

Bagian dari Perhitungan Peraturan Global

Matt Poblocki, manajer umum Binance Australia dan Selandia Baru, menyatakan bahwa perusahaan telah terlibat secara transparan dengan AUSTRAC. Dia mencatat bahwa Binance tetap berkomitmen untuk memperkuat kemampuan kepatuhan dan mempertahankan standar yang selaras dengan ekspektasi peraturan.

Terlepas dari jaminan dan upaya ini untuk menyediakan sumber daya seperti Tips Pajak Binance Australia untuk Pedagang Kripto di Tengah Ketidakpastian Peraturan, tindakan ini bukanlah insiden yang terisolasi.

Ini adalah bab terbaru dalam saga pengawasan peraturan global multi-tahun untuk bursa kripto terbesar di dunia. Tantangan kepatuhan perusahaan memuncak pada akhir 2023 ketika salah satu pendiri dan CEO-nya saat itu, Changpeng Zhao, mengaku bersalah melanggar undang-undang anti pencucian uang AS. Zhao kemudian menjalani hukuman penjara empat bulan pada tahun 2024.

Audit paksa di Australia menunjukkan bahwa bahkan dengan kepemimpinan baru, Binance masih bekerja untuk mengatasi warisan masa lalunya dan membuktikan bahwa mereka dapat memenuhi standar regulator keuangan yang ketat di seluruh dunia.