- $1,4 miliar dalam kripto yang diretas dicuci melalui mixer dan alat lintas rantai, kata Ben Zhou
- 68,57% dana yang dicuri tetap dapat dilacak, sementara 27,59% telah gelap
- Lebih dari 342K ETH dikonversi ke BTC dan dibagi menjadi 35K+ dompet melalui Thorchain
CEO Bybit Ben Zhou telah mengungkapkan temuan baru yang menunjukkan bahwa aset digital yang diretas senilai sekitar $1,4 miliar, hampir 500.000 ETH, bergerak melalui jalur kompleks menggunakan mixer, protokol lintas rantai, dan pertukaran terdesentralisasi.
Dibagikan pada 21 April, pembaruan Zhou menyoroti meningkatnya kesulitan dalam melacak dana ilegal. Pangsa yang meningkat menghilang menggunakan alat penipuan sebelum konversi ke fiat melalui saluran P2P dan OTC. Laporannya merinci bagaimana dana ini ditransfer, terfragmentasi, dan dikaburkan.
Terkait: Peretasan Bybit Terbaru Terkait dengan Pencurian Kripto Korea Utara untuk Pendanaan Senjata
Lebih dari 68% dana masih dapat dilacak, tetapi penggunaan mixer berkembang
Dari total dana yang diretas, 68,57% tetap dapat dilacak secara on-chain, sementara 27,59% telah menjadi gelap; 3,84% lainnya dibekukan. Banyak kripto yang tidak dapat dilacak melalui Wasabi, mixer Bitcoin yang dilaporkan digunakan oleh aktor yang terkait dengan DPRK. Jumlah yang lebih kecil juga menggunakan CryptoMixer, Tornado Cash, dan Railgun setelah Wasabi.
Aset-aset ini kemudian bergerak melalui platform lintas rantai seperti Thorchain, LiFi, dan Stargate, memungkinkan pertukaran token dan lompatan blockchain. Pada akhirnya, dana tersebut diturunkan menggunakan layanan peer-to-peer atau OTC.
Memecah Pergerakan Ethereum dan Bitcoin
Dari ~513k ETH yang terlibat, sekitar 84,45% ($1,21 miliar) pindah dari Ethereum. Sekitar 343 ribu ETH (67,25%) dikonversi menjadi ~10 ribu BTC dan tersebar di ~36 ribu dompet (rata-rata masing-masing 0,28 BTC). Hanya ~6k ETH (1,17%) yang tersisa di Ethereum di ~12k dompet.
Terkait: Mantan Agen FBI Menggunakan Chainalysis untuk Melacak Penjahat Kripto
Di sisi Bitcoin, diperkirakan 944 BTC ($90,6 juta) masuk ke Wasabi Mixer. Menariknya, beberapa mengalir kembali: 531 BTC (setara dengan ~18k ETH atau 3,57% dari total) dijembatani kembali ke Ethereum melalui Thorchain, menandakan taktik pengaburan yang sedang berlangsung.
Secara terpisah, Zhou mencatat program Lazarus Bounty menerima 5.443 laporan dalam 60 hari terakhir, mengkonfirmasi 70 sebagai valid. Program ini membutuhkan lebih banyak pemburu hadiah yang terampil dalam memecahkan kode transaksi mixer.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
