Binance Akan Membayar Denda US$2,7 Milyar ke CFTC, CZ Akan Membayar US$150 Juta

• Pengadilan AS memerintahkan Binance untuk membayar denda US$2,7 milyar kepada CFTC sebagai bagian dari penyelesaian gugatan.
• Perintah pengadilan mengamanatkan Changpeng Zhao untuk membayar US$150 juta sebagai denda atas pencucian uang.
• Langkah ini dilakukan menyusul pengakuan bersalah Zhao dalam penyelesaian US$4,3 milyar pada bulan November.

Laporan terbaru mengungkapkan langkah pengadilan AS terhadap Binance dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao, dalam gugatan CFTC. Pengadilan memerintahkan perusahaan untuk membayar denda sebesar US$2,7 milyar dan Zhao masing-masing US$150 juta kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Hal ini menyusul kasus yang diajukan oleh CFTC untuk pencucian uang.

Menurut pengumuman resmi oleh CFTC, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Illinois telah menyetujui penyelesaian CFTC-Binance, meminta Binance untuk “mencairkan US$1,35 milyar dari biaya transaksi haram” dan menyerahkan US$1,35 sebagai denda kepada komisi. CFTC, yang menguraikan lebih lanjut langkah pengadilan tersebut, mengutip,

[The court] telah menyetujui penyelesaian yang diumumkan sebelumnya dan memasukkan perintah persetujuan berupa perintah permanen, denda moneter perdata, dan keringanan yang adil terhadap Changpeng Zhao dan perusahaannya Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited, dan Binance (Services) Holdings Limited (bersama-sama, Binance).

Pada bulan Maret 2023, regulator menuduh perusahaan dan Pendirinya Zhao melakukan “Penghindaran yang Disengaja terhadap Hukum Federal dan Mengoperasikan Bursa Derivatif Aset Digital Ilegal.” Bulan lalu, Binance dan Zhao mengaku bersalah karena melanggar aturan anti pencucian uang setelah perselisihan hukum yang panjang dengan CFTC. Setuju untuk membayar US$4,3 milyar sebagai penyelesaian, Zhao mengundurkan diri sebagai CEO, memperkenalkan CEO baru Richard Teng, mantan Kepala Global Pasar Regional Binance.

Akibatnya, laporan mengungkapkan potensi hukuman penjara bagi Zhao yang bisa mencapai 10 tahun. Meskipun Zhao bermaksud untuk kembali ke UEA untuk bertemu keluarganya, namun pengajuan pengadilan melarangnya melakukan tindakan tersebut, dan menyoroti “risiko penerbangan.” Mengutip putusan pengadilan, mantan pejabat Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) John Reed Stark menulis di X, “Pembela mengklaim bahwa Zhao hanya menghadapi hukuman ‘singkat’ dan tidak memiliki insentif untuk melarikan diri.”