Binance Bantah Memecat Tim Sendiri Atas Laporan Sanksi Iran

• Dilaporkan bahwa tim Binance sendiri menemukan lebih dari 1.500 akun yang terhubung ke Iran.
• Beberapa dompet itu diduga terkait dengan Garda Revolusi Iran.
• Binance mengatakan tindakan itu bukan tentang kepatuhan, tetapi kesalahan penanganan data internal.

Binance menolak keras laporan yang mengklaim memecat staf yang menemukan sekitar $1,7 miliar dalam kripto pindah ke akun yang terkait dengan Iran. Pertukaran itu mengatakan cerita itu salah dan bahwa tinjauannya sendiri tidak menemukan bukti sanksi yang dilanggar.

Menurut laporan investigasi dari outlet seperti The New York Times, tim kepatuhan Binance sendiri menemukan lebih dari 1.500 akun yang terhubung ke Iran aktif di bursa.

Laporan tersebut juga mengklaim bahwa sekitar $1,7 miliar dalam kripto mengalir dari dua akun Binance ke dompet yang terkait dengan Iran antara tahun 2024 dan 2025. Beberapa dompet itu diduga terkait dengan Garda Revolusi Iran dan kelompok-kelompok seperti Houthi.

Salah satu akun yang ditandai adalah milik Blessed Trust, sebuah perusahaan pembayaran Hong Kong yang bekerja dengan Binance untuk menangani uang biasa. Penyelidik dilaporkan melihat lebih dari $ 1 miliar bergerak melalui rekening itu saja.

Setelah laporan itu muncul, beberapa penyelidik tersebut diduga diskors atau dipecat, meskipun Binance mengatakan tindakan itu bukan tentang kepatuhan dan sebenarnya terkait dengan kesalahan penanganan data internal.

Bursa menyatakan menangani hal-hal dengan tepat, termasuk menemukan aktivitas yang mencurigakan, melaporkannya ke pihak berwenang, dan menutup akun yang bermasalah. Binance juga menunjukkan bahwa eksposurnya terhadap entitas Iran telah turun tajam, turun lebih dari 97% antara Januari 2024 dan Januari 2026, dari $4,19 juta turun menjadi sekitar $110.000.

Salah satu pendiri Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao menimpali X, mengatakan media berjalan dengan “narasi negatif” dari staf yang dipecat. Dia juga menegaskan Binance memiliki “program kepatuhan terbaik di industri ini.”

Sejarah Masalah Hukum Binance

Tuduhan terbaru datang dengan Binance yang sudah berada di bawah mikroskop setelah penyelesaian besar-besaran $4,3 miliar dengan regulator AS pada tahun 2023 atas masalah pencucian uang dan sanksi. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Binance setuju untuk memperketat kepatuhan dan mengguncang kepemimpinan.

Setelah itu, CZ mengundurkan diri sebagai CEO, menjalani empat bulan penjara, dan kemudian diampuni pada tahun 2025 oleh Presiden AS Donald Trump. Pengampunan itu membuka jalan bagi CZ untuk menjalankan bisnis keuangan lagi.

Bahkan dengan klaim Binance bahwa mereka meningkatkan kepatuhannya dan meningkatkan investasi ke dalam sistem peraturan yang lebih baik, tuduhan baru tentang dana yang terkait dengan Iran dan penyelidik yang dipecat telah memicu keraguan baru tentang apakah pertukaran kripto benar-benar dapat menghentikan sanksi agar tidak dihindari dalam skala besar.

Terkait: Mantan Staf Binance Mengemukakan Kekhawatiran Manipulasi Kripto, Yi He Menanggapi