Binance Ditampar dengan Denda $ 2,25 Juta oleh Regulator Keuangan India

• Unit Intelijen Keuangan (FIU) India mendenda Binance $2,25 juta karena ketidakpatuhan.
• Binance adalah pertukaran crypto lepas pantai pertama yang dihukum oleh FIU.
• Tindakan FIU mengikuti peringatan dan pembatasan situs web untuk beberapa bursa.

Unit Intelijen Keuangan India (FIU) telah mendenda Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, $ 2,25 juta karena diduga beroperasi di negara itu tanpa mematuhi peraturan anti pencucian uang. Ini menandai pertama kalinya pertukaran crypto lepas pantai dihukum oleh FIU.

Kabarnya, Binance, bersama dengan KuCoin, telah menjadi perusahaan crypto lepas pantai pertama yang dibersihkan oleh FIU India setelah penyelesaian.

Sebelumnya, pihak berwenang India memperingatkan beberapa pertukaran crypto, termasuk Binance, KuCoin, dan OKX, menuduh pelanggaran undang-undang anti pencucian uang negara. Setelah mengeluarkan pemberitahuan ke bursa ini, FIU membatasi mereka, memblokir akses ke situs web mereka. Setelah tindakan ini, berbagai sumber mengomentari masalah ini, berbagi pandangan yang berbeda.

Sementara beberapa memperkirakan kembalinya Binance ke India dengan kepatuhan berdasarkan undang-undang saat ini, termasuk Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan kerangka perpajakan VDA, yang lain mempertanyakan keengganan awal platform untuk mematuhi kerangka kerja.

Satu sumber mengkritik platform tersebut, menyatakan bahwa “tidak ada pembangkit tenaga listrik global yang dapat memerintahkan perlakuan khusus, terutama dengan biaya mengekspos sistem keuangan negara terhadap kerentanan.”

Menurut pemberitahuan baru-baru ini, Binance adalah “Entitas Pelaporan” (RE) berdasarkan Bagian 2 (1). Peringatan FIU terhadap platform menyoroti dugaan ketidakpatuhan Binance meskipun merupakan RE. Pemberitahuan itu berbunyi:

“Karena Binance … operasi di India tanpa mematuhi kewajiban hukumnya berdasarkan PMLA, Pemberitahuan… dikeluarkan untuk Binance… memaksa Binance untuk menunjukkan mengapa tindakan yang tepat tidak boleh dilakukan terhadapnya karena melalaikan tugasnya berdasarkan Undang-Undang, terlepas dari statusnya sebagai Entitas Pelapor karena operasinya sebagai Penyedia Layanan Aset Digital Virtual.”

Mempertimbangkan pengajuan Binance, FIU menentukan tuduhan terhadap pertukaran sebagai “terbukti.” Oleh karena itu, Direktur FIU memutuskan untuk menjatuhkan penalti sebesar $2,25 juta pada Binance. Selain itu, otoritas menyediakan platform dengan “arahan khusus untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap kewajiban.”