Binance, KuCoin Amankan Pendaftaran FIU India Di Tengah Badai Regulasi

• Status kepatuhan Binance tetap tidak pasti sambil menunggu sidang dengan FIU-IND.
• KuCoin dan Binance bekerja untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang India.
• Pihak berwenang India memperketat peraturan, menyebabkan beberapa bursa keluar dari pasar sementara yang lain menegosiasikan kepatuhan.

KuCoin dan Binance, keduanya bursa luar negeri, telah membuat kemajuan substansial dalam menyelaraskan dengan peraturan anti pencucian uang negara. Setelah menghadapi larangan berbulan-bulan atas tuduhan operasi ilegal, kedua platform telah memulai upaya untuk menyelesaikan status mereka dengan Unit Intelijen Keuangan (FIU-IND), sebuah divisi penting yang beroperasi di bawah yurisdiksi Kementerian Keuangan.

KuCoin telah menavigasi labirin peraturan dengan membayar denda besar sebesar $ 41.000. Langkah ini telah memfasilitasi dimulainya kembali operasinya di pasar India.

Namun, Binance, yang disebut-sebut sebagai pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, tetap dalam limbo sambil menunggu sidang konklusif dengan FIU-IND. Pertukaran belum memastikan kuantum hukuman yang akan dikenakan, menggarisbawahi kompleksitas proses kepatuhannya.

Vivek Aggarwal, yang memimpin FIU-IND, telah memberikan wawasan tentang fase proses kepatuhan Binance saat ini. Dia menekankan bahwa meskipun pertukaran terdaftar secara resmi, jumlah penalti akhir bergantung pada hasil sidang yang sedang berlangsung. Pengawasan peraturan ini menyoroti komitmen India untuk menegakkan langkah-langkah anti pencucian uang yang ketat di sektor cryptocurrency-nya.

Lanskap peraturan di India telah menyaksikan kesibukan aktivitas, dengan beberapa entitas lepas pantai lainnya juga menghadapi panas. Pertukaran terkenal seperti Kraken, Gemini, dan Gate.io telah memulai negosiasi dengan regulator dalam upaya untuk menavigasi persyaratan kepatuhan secara efektif. Sebaliknya, baik OKX dan Bitstamp telah memetakan arah yang berbeda dengan mengajukan rencana untuk keluar dari pasar India, mungkin menunjukkan tantangan yang ditimbulkan oleh rintangan peraturan.

Kerangka peraturan ketat yang diadopsi oleh otoritas India mengharuskan kepatuhan terhadap protokol kepatuhan, jika gagal entitas lepas pantai menghadapi risiko sanksi dan batasan operasional. Setiap entitas lepas pantai yang gagal mengamankan pendaftaran dengan FIU-IND, meskipun dilayani pemberitahuan penyebab pertunjukan, tetap dilarang menawarkan layanannya di pasar India, menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap peraturan di ranah pertukaran cryptocurrency.