Binance, KuCoin Minta Sumber Dana dari Pengguna India Setelah Pendaftaran FIU

• Pertukaran kripto Binance dan KuCoin diduga meminta informasi pribadi pengguna untuk memfasilitasi transaksi.
• Pengamatan dilakukan oleh pengguna platform tidak lama setelah kedua bursa menyelesaikan pendaftaran dengan FIU India.
• Kesalahan transaksi sederhana yang dibuat oleh pengguna mungkin juga ditandai ke depannya.

Setelah pendaftaran Binance dengan Financial Intelligence Unit (FIU) India, pengguna cryptocurrency yang berbasis di India telah membuat klaim bahwa Binance sekarang menuntut lebih banyak informasi bagi pengguna untuk melakukan setoran dan penarikan di platformnya. Pelaku pasar juga menyoroti dampak potensial dari langkah regulasi terbaru bursa.

Seperti yang diamati oleh Pushpendra Singh, tokoh teknologi kripto India yang populer, pertukaran mata uang kripto Binance dan KuCoin telah mulai meminta sumber dana dari pengguna masing-masing. Tangkapan layar yang dibagikan Singh di X menunjukkan bahwa pengguna kedua bursa sekarang harus membenarkan sumber pembayaran mereka setelah setiap setoran. Ini termasuk memberikan kartu PAN deposan, seperti yang dipersyaratkan oleh FIU. Untuk setoran kripto yang lebih besar, pengguna juga harus memberikan nama, perusahaan, dan nomor Aadhaar mereka.

Penarikan Tetap Tidak Berubah

Seperti banyak bursa kripto lainnya, penarikan hanya memerlukan OTP dari pelanggan. Namun, sebagai hasil dari kepatuhan FIU, pengguna diharapkan untuk mengirimkan lebih banyak informasi pribadi yang juga dapat diperoleh oleh departemen pemerintah.

Baik Binance maupun KuCoin tidak mengkonfirmasi atau menyangkal klaim ini. Namun, pada 6 Oktober, platform riset kripto memposting tangkapan layar yang mendukung pengalaman pengguna.

Bursa ini selaras dengan FIU dan pedoman anti-penghindaran pajaknya. Namun, pengguna kedua bursa mungkin berisiko ditandai karena kesalahan transaksi sederhana.

Binance dan KuCoin terintegrasi kembali ke pasar kripto India

Binance dan KuCoin memperoleh pendaftaran dari FIU India tahun ini untuk beroperasi sebagai Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) di India.

Vivek Aggarwal, direktur FIU-IND, mengungkapkan bahwa KuCoin membuat biaya penalti Rs 35,5 lakh untuk pelanggaran kepatuhan sebelumnya. Di sisi lain, penyimpangan Binance masih diselidiki.

Baca juga: Tidak Ada Lagi Pembekuan Akun Selimut dalam Kasus Penipuan Crypto India

“Kami sekarang memiliki visibilitas penuh dari transaksi yang kami butuhkan dan proses pengajuan STR (laporan transaksi mencurigakan) akan segera dimulai.” Kata Aggarwal.

Sementara entitas lepas pantai harus bekerja dengan petugas kepatuhan utama untuk transparansi, FIU tidak mengharuskan mereka untuk mendaftarkan bisnis terpisah di India.

Ingatlah bahwa pada bulan Januari, pada bulan Januari, sembilan bursa mata uang kripto, termasuk Binance dan KuCoin, ditangguhkan untuk menyediakan layanan kripto terkait web dan aplikasi seluler di India. Pemerintah mengutip kegagalan mereka untuk mematuhi kebijakan FIU dan Anti-Pencucian Uang (AML).