Binance Memecat Penyelidik yang Melibatkan Klien VIP dalam Perdagangan Cuci $300 Juta

• Binance memecat kepala pengawasan menyusul temuannya tentang keterlibatan klien VIP dalam manipulasi pasar.
• Investigasi oleh tim yang digulingkan menunjukkan bahwa DWF Labs terlibat dalam lebih dari $ 300 juta dalam perdagangan cuci.
• Binance membela transaksi kontroversial sebagai perdagangan kepemilikan.

Klien VIP Binance, yang menyumbang dua pertiga dari volume perdagangannya, telah terlibat dalam praktik perdagangan manipulatif. Menurut Wall Street Journal, platform pertukaran crypto terkemuka memecat kepala tim pengawasan pasarnya setelah ia menemukan perdagangan manipulatif oleh klien VIP DWF Labs.

Kepala pengawasan yang diberhentikan dan tim ahli keuangan tradisionalnya bekerja untuk menyelaraskan operasi Binance dengan standar peraturan. Investigasi mereka menemukan bahwa klien VIP tertentu terlibat dalam praktik perdagangan gelap seperti skema pump-and-dump dan wash trading.

Misalnya, musim panas lalu, penyelidikan tim pengawasan menyebabkan pengusiran Tron Foundation dari platform Binance. Mereka juga merekomendasikan penghapusan DWF Labs setelah mengungkap bukti manipulasi harga yang melibatkan token YGG dan setidaknya enam cryptocurrency lainnya.

Selain itu, tim menuduh bahwa DWF terlibat dalam wash trading senilai lebih dari $300 juta sepanjang tahun 2023 dan menjual hampir 5 juta token dalam dua transaksi terpisah dengan harga puncak. Namun, DWF Labs membantah melakukan kesalahan, melabeli laporan tersebut sebagai tidak berdasar dan menyesatkan.

Hebatnya, kepala divisi klien VIP Binance mengajukan keberatan tentang penyelidikan tim pengawasan. Juga, departemen kepatuhan memihak masalah VIP dan mengutip kurangnya bukti yang cukup terhadap DWF Labds.

Pada dasarnya, Binance telah membela transaksi yang ditandai oleh tim pengawasan sebagai perdagangan eksklusif, menyangkal bahwa mereka merupakan manipulasi pasar. Setelah memecat individu yang memimpin penyelidikan, pertukaran membenarkan pemecatan dengan menuduh bahwa ia berkolaborasi secara tidak tepat dengan pesaing DWF. Mereka mengklaim kolaborasi itu mencemari penyelidikan.