- Binance sedang bernegosiasi dengan DOJ untuk menghapus monitor independennya.
- Monitor itu adalah bagian dari penyelesaian $ 4,3 miliar atas kegagalan pencucian uang.
- Jika dihapus, Binance harus mempertahankan standar pelaporan internal yang ketat.
Binance sedang dalam pembicaraan dengan Departemen Kehakiman AS untuk menghapus pemantau kepatuhan independen yang diberlakukan berdasarkan penyelesaian $4,3 miliar pada tahun 2023. Penyelesaian tersebut mengikuti putusan sebelumnya bahwa bursa gagal menerapkan kontrol yang memadai untuk menghentikan pencucian uang.
Mengapa Monitor Diberlakukan
DOJ memerlukan pengawasan eksternal setelah menyimpulkan bahwa Binance telah gagal menegakkan aturan anti pencucian uang AS.
Terkait: Binance Mengeluarkan Pengingat Mendesak untuk Peringatan Penipuan Atas Agen Daftar Palsu
Khususnya, pemantau ditugaskan untuk meninjau bagaimana Binance menangani identifikasi pelanggan, melacak transaksi yang mencurigakan, dan mengelola pengawasan di seluruh bisnis globalnya.
Regulator berpendapat bahwa pelaporan internal Binance tidak dapat dipercaya tanpa verifikasi independen. Ini terjadi setelah bursa mengakui kesalahan dan setuju untuk membayar salah satu hukuman perusahaan terbesar dalam sejarah AS.
Sebagai bagian dari hukuman, salah satu pendiri Binance Changpeng Zhao menjalani hukuman penjara empat bulan.
Mengapa Binance Ingin Dihapus
Khususnya, sikap DOJ terhadap pemantau perusahaan telah bergeser di bawah pemerintahan saat ini. Para pejabat telah mempertanyakan apakah pemantau memberikan manfaat jangka panjang atau hanya menambah biaya yang signifikan.
Matthew Galeotti, Kepala Divisi Pidana DOJ, mengatakan bahwa meskipun pemantau dapat mencegah pelanggaran berulang, mereka juga berisiko mengganggu operasi bisnis yang sah.
Kasus-kasus baru-baru ini menyoroti perubahan ini. Glencore Plc melaporkan menghabiskan lebih dari $ 140 juta untuk pemantauan kepatuhan sebelum jaksa mengakhiri persyaratan lebih awal.
NatWest Group dan kontraktor pertahanan Austal USA juga diizinkan untuk mengganti monitor dengan kewajiban pelaporan internal yang ketat.
Demikian pula, Binance menunjuk pada kemajuannya sendiri sejak penyelesaian 2023. Perusahaan telah memperluas departemen kepatuhannya, meningkatkan sistem internal, dan bergerak lebih dekat dengan standar peraturan. Langkah-langkah ini telah membuka pintu bagi diskusi tentang mengakhiri pemantauan tiga tahun sebelum kesimpulan yang dijadwalkan.
Apakah Terlalu Cepat?
Jika DOJ setuju untuk menghapus monitor, Binance akan tetap beroperasi di bawah kewajiban pelaporan yang ketat. Audit kepatuhan yang ditingkatkan dan pembaruan rutin untuk jaksa akan menggantikan pengawasan luar.
Pemantau terpisah yang terkait dengan penyelesaian Binance dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan juga akan tetap ada. Ini memastikan bahwa setidaknya satu peninjau independen terus mengawasi operasi perusahaan.
Pada akhirnya, jika Binance mengamankan penghapusan monitor, hasilnya akan memengaruhi kasus serupa di industri kripto. Khususnya, pembicaraan tetap rahasia, dan belum ada kesepakatan yang diselesaikan.
Terkait: Binance Mengakhiri Dukungan Jaringan MANTRA (OM) ERC20 dan BEP20 26 September
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
