Binance Menghadapi Perombakan Kepatuhan karena Pejabat Tinggi Mempertimbangkan Keluar

• Binance mendorong pejabat AS untuk menghapus monitor kepatuhan AML independennya.
• Bursa melaporkan peningkatan AML yang besar, dengan eksposur sanksi turun tajam sejak 2024.
• Binance mengatakan membantu penegak hukum dalam 71.000+ kasus dan membantu menyita dana terlarang senilai $131 juta.

Binance, bursa kripto terbesar di dunia, menghadapi perombakan internal karena kepala kepatuhan globalnya, Noah Perlman, dilaporkan mempertimbangkan untuk pergi akhir tahun ini. Perkembangan ini terjadi ketika bursa mendorong pejabat AS untuk menghapus pemantau AML independennya, dengan alasan bahwa risiko kepatuhan telah menurun dan kerja sama dengan penegak hukum telah meningkat secara signifikan.

Perubahan Kepemimpinan Menimbulkan Pertanyaan Kepatuhan

Noah Perlman bergabung dengan Binance pada Januari 2023 untuk memperkuat penegakan sanksi dan kontrol anti pencucian uang setelah perusahaan mengakui pelanggaran AS. Kemungkinan kepergiannya sekarang menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas operasi kepatuhan Binance.

Bloomberg melaporkan bahwa tim yang menangani pemantauan kejahatan keuangan dan penegakan sanksi juga melihat perubahan staf. Kelompok-kelompok ini sangat penting untuk melaksanakan kesepakatan pembelaan senilai $ 4,3 miliar, yang mencakup penyitaan $ 2,5 miliar dan denda pidana $ 1,8 miliar.

Binance, bagaimanapun, mengatakan Perlman tidak memiliki tanggal keluar yang dikonfirmasi dan tetap berkomitmen untuk upaya kepatuhan yang berkelanjutan

Binance Menyoroti Peningkatan AML

Perusahaan mengatakan telah meningkatkan staf kepatuhan lebih dari 30% dan mengurangi paparan aktivitas terlarang sebesar 96% antara Januari 2023 dan Juni 2025.

“Pengurangan 96% dalam paparan terlarang adalah bukti infrastruktur kami dan 1.500+ profesional yang bekerja di belakang layar untuk melindungi 300 juta pengguna kami,” kata Perlman pada bulan Maret.

Namun, investigasi Financial Times menemukan bahwa akun mencurigakan yang terkait dengan pembiayaan terus beroperasi bahkan setelah dijanjikan perbaikan pemantauan. Ratusan juta dolar dalam transaksi yang dipertanyakan dilaporkan bergerak melalui Binance setelah kesepakatan pembelaan.

Temuan ini menimbulkan keraguan tentang apakah sistem kepatuhan benar-benar efektif, terutama dengan perubahan kepemimpinan yang membayangi.

Tekanan Peraturan dan Implikasi Pasar

Binance juga mendorong pejabat AS untuk menghapus pemantau independen yang mengawasi kepatuhan AML-nya. Perusahaan melaporkan bahwa eksposur sanksi turun dari 0,284% pada Januari 2024 menjadi 0,009% pada Juli 2025. Dikatakan lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum ditangani, membantu menyita $ 131 juta yang terkait dengan aktivitas terlarang.

Namun, dengan Perlman mempertimbangkan untuk pergi dan pergantian staf berlanjut, masih belum jelas apakah peningkatan ini dapat dipertahankan. Regulator dan investor kemungkinan akan mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah Binance dapat menjaga kepatuhannya tetap pada jalurnya.

Terkait: IMF Memperingatkan Bahwa Tokenisasi Dapat Mempercepat Krisis Keuangan Global