CBI India Menangkap Ayush Varshney, Salah Satu Pendiri Darwin Labs, Atas Penipuan GainBitcoin

• CBI telah menangkap Ayush Varshney sehubungan dengan skema Ponzi GainBitcoin.
• Varshney adalah salah satu pendiri Darwing Labs Private Limited.
• Darwin Labs mengembangkan dan menyebarkan infrastruktur inti untuk GainBitcoin.

Ayush Varshney, salah satu pendiri dan kepala teknis Darwin Labs Private Limited, ditangkap di India oleh Biro Investigasi Pusat (CBI). Varshney diduga berperan dalam kasus penipuan cryptocurrency GainBitcoin yang terkenal, yang diduga diapungkan beberapa tahun lalu oleh Variabletech Pte. Terbatas.

Keterlibatan Varshney Dengan GainBitcoin

Skema tersebut mendorong investor untuk berpartisipasi dalam usaha cryptocurrency penipuan dengan janji pengembalian tinggi, setelah itu penyelenggara menyalahgunakan investasi. Menurut laporan, penyelidikan CBI sesuai dengan Perintah Mahkamah Agung dari 13 Desember 2023, yang melibatkan Laporan Informasi Pertama yang terdaftar di seluruh India, dan terkait dengan tuduhan serupa yang terkait dengan skema ponzi GainBitcoin.

Sementara itu, CBI berfokus pada Darwin Labs Private Limited, memusatkan perhatian pada pendirinya, termasuk Ayush Varshney, Sahil Baghla, dan Nikunj Jain, chief capital officer/pendiri perusahaan di Vaomi AI. Pendiri Darwin Labs diduga telah memainkan peran penting dalam merancang, mengembangkan, dan menyebarkan token kripto terkait, MCAP, dan kontrak pintar ERC-20 yang sesuai.

Sebuah pernyataan CBI mencatat bahwa Darwin Labs Private Limited berperan penting dalam mengembangkan seluruh infrastruktur teknologi skema penipuan. Beberapa produk yang dikutip oleh agensi termasuk platform kolam penambangan Bitcoin GBMiners.com, Bitcoin Payment Gateway, dompet Bitcoin Coin Bank, dan situs web yang menghadap investor Gain Bitcoin.

Artikel Terkait: CBI India Menargetkan Hasil Kripto Setelah Peringatan Penipuan AS ke Delhi

Ditangkap Setelah Bertahun-tahun Melarikan Diri

Perlu dicatat bahwa Varshney telah dituduh melarikan diri, dengan Surat Edaran Pengawas dikeluarkan terhadapnya. Dia akhirnya dicegat oleh otoritas imigrasi India di Mumbai pada 9 Maret saat mencoba meninggalkan negara itu. Petugas imigrasi menahan tersangka selama sekitar 24 jam sebelum menyerahkannya ke CBI untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menurut laporan, lembaga penegak hukum menemukan bahwa Amit Bhardwaj, seorang lulusan teknik ilmu komputer dari Maharashtra, sekarang terlambat, dan rekan-rekannya, diduga meluncurkan platform online GainBitcoin pada tahun 2015. Skema ini menjanjikan investor pengembalian 10% bulanan atas investasi Bitcoin selama 18 bulan.

GainBitcoin beroperasi untuk sementara waktu, melakukan pembayaran bulanan awal kepada investor sebelum terlibat dalam pembayaran yang tertunda. Operator kemudian meluncurkan token MCAP, yang mereka proyeksikan sebagai aset kripto yang kuat.

Artikel Terkait: Pengadilan Mumbai Mengeluarkan Panggilan dalam Kasus Bitcoin Keuntungan Rs 6,600 Crore