- CEO PGI dijatuhi hukuman 20 tahun karena menjalankan skema Bitcoin Ponzi global senilai $200 juta.
- Setidaknya 90.000 investor kehilangan $62,6 juta dalam klaim perdagangan kripto palsu.
- Dana investor membiayai mobil mewah, real estat, dan pembelian kelas atas.
Pengadilan federal telah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada pendiri dan Chief Executive Officer Praetorian Group International (PGI) Ramil Ventura Palafox setelah dia mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang yang terkait dengan skema Bitcoin Ponzi global.
Jaksa mengatakan operasi tersebut, yang berlangsung dari Desember 2019 hingga Oktober 2021, mengumpulkan lebih dari $200 juta dari setidaknya 90.000 investor di seluruh dunia dengan mengklaim secara palsu menghasilkan keuntungan melalui perdagangan Bitcoin.
Palafox, 61, berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Filipina, menjabat sebagai ketua, CEO, dan promotor utama PGI. Menurut pengajuan pengadilan, dia mengakui pada September 2025 bahwa perusahaan tidak melakukan perdagangan Bitcoin pada tingkat yang mampu menghasilkan pengembalian harian 0,5% hingga 3% yang dijanjikan kepada investor.
Terkait: ZachXBT Mengungkapkan Pencurian Bitcoin dan Litecoin $282 Juta dari Penipuan Dompet Perangkat Keras
Skema Dikumpulkan Lebih dari $200 Juta
Catatan pemerintah menunjukkan bahwa investor menyumbang lebih dari $201 juta selama operasi skema. Total itu termasuk setidaknya $30.295.289 dalam mata uang fiat dan 8.198 Bitcoin senilai sekitar $171.498.528 pada saat yang dirujuk dalam dokumen pengadilan.
Pihak berwenang menyatakan bahwa PGI tidak menghasilkan keuntungan perdagangan yang sah. Sebagai gantinya, dana dari peserta baru digunakan untuk membayar investor sebelumnya. Sebagai akibat dari aktivitas penipuan tersebut, total kerugian investor mencapai setidaknya $62.692.007.
Untuk meningkatkan tampilan profitabilitas, Palafox membuat portal online yang memungkinkan investor melacak akun mereka. Antara 2020 dan 2021, jaksa mengatakan situs web tersebut secara keliru menampilkan keuntungan yang konsisten, salah menggambarkan kinerja dan keamanan dana investor.
Dana Investor yang Digunakan untuk Pembelian Pribadi
Dokumen pengadilan merinci bagaimana Palafox menghabiskan sejumlah besar uang investor untuk pengeluaran pribadi dan aset mewah. Jaksa melaporkan bahwa dia menggunakan sekitar $ 3 juta untuk membeli 20 kendaraan mewah, termasuk model dari Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, dan Bentley.
Dia juga menghabiskan sekitar $ 329.000 untuk suite penthouse di jaringan hotel mewah dan mengakuisisi empat rumah di Las Vegas dan Los Angeles senilai lebih dari $ 6 juta. Tambahan $3 juta digunakan untuk membeli pakaian, perhiasan, jam tangan, dan perabotan dari pengecer kelas atas.
Penyelidik lebih lanjut mengungkapkan bahwa Palafox mentransfer setidaknya $ 800.000 dalam mata uang fiat dan 100 Bitcoin, kemudian bernilai sekitar $ 3,3 juta, ke anggota keluarga. Kantor Lapangan Washington FBI dan Divisi Investigasi Kriminal IRS membantu dalam kasus ini.
Terkait: Pendiri Celsius Bergabung dengan SBF, Do Kwon dalam Deretan Pendiri Kripto yang Dituntut
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
