Co-founder CoinDCX Ditangkap dalam Kasus Penipuan Kripto ₹71.6 Lakh

• Co-founder CoinDCX ditangkap dalam kasus penipuan kripto senilai ₹71,6 lakh ($85K) yang diajukan di Thane.
• FIR mengklaim dana yang diambil antara Agustus 2025 dan Februari 2026 untuk pengembalian tinggi dan hak waralaba.
• Perusahaan membantah tuduhan, mengatakan peniru menggunakan situs palsu dan akun pihak ketiga.

Salah satu pendiri pertukaran kripto India CoinDCX Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal ditangkap oleh Polisi Thane sehubungan dengan dugaan kasus penipuan investasi kripto senilai ₹71,6 lakh ($85K). Pengaduan tersebut mengklaim janji pengembalian tinggi dan hak waralaba, sementara perusahaan telah membantah tuduhan tersebut.

Berikut adalah detail kunci dari kasus penipuan ini.

FIR Menuduh Investasi dan Janji Waralaba

Menurut pengaduan itu, kasus ini berasal dari FIR yang diajukan pada 16 Maret oleh seorang penasihat asuransi berusia 42 tahun dari Mumbra. Dia mengklaim dia ditipu sebesar ₹71,6 lakh (sekitar $85,000).

Sementara itu, korban didekati antara Agustus 2025 dan Februari 2026 dengan janji pengembalian tinggi dan peluang waralaba yang terkait dengan CoinDCX.

Polisi mengatakan enam orang disebutkan dalam FIR, dengan tuduhan termasuk pelanggaran kepercayaan kriminal di bawah Bharatiya Nyaya Sanhita. Dana diduga dikumpulkan melalui uang tunai dan transfer bank, tetapi tidak ada pengembalian atau hak waralaba yang dikirimkan. Terdakwa kemudian menjadi tidak dapat dihubungi, tambah pengaduan itu.

Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal ditangkap oleh Polisi Thane pada hari Sabtu ketika keduanya dijemput dari Bengaluru dan dihadirkan di pengadilan liburan di Thane, sementara pengadilan mengirim mereka ke tahanan polisi hingga 23 Maret.

CoinDCX Bantah Tuduhan, Mengutip Peniruan Identitas

CoinDCX menolak FIR dan menyebutnya palsu. Perusahaan mengatakan kasus ini adalah bagian dari penipuan yang lebih besar di mana penipu menyamar sebagai pendiri dan mereknya.

Menurut perusahaan, klaim tentang dana yang ditransfer ke akun tertaut tidak benar. Itu menyatakan bahwa akun-akun tersebut tidak memiliki hubungan dengan CoinDCX.

Perusahaan mencatat pola. Antara 1 April 2024 dan 5 Januari 2026, ia melaporkan lebih dari 1.212 situs web palsu yang menyalin mereknya. Salah satu domain tersebut, coindcx.pro, diduga menjadi bagian dari kasus ini.

CoinDCX menambahkan bahwa pengadu tidak menghubungi perusahaan sebelum mengajukan FIR dan mungkin telah berinteraksi dengan platform penipuan.

Investigasi Berlangsung

Penyelidikan tetap aktif. Polisi awalnya menanyai para pendiri di Kantor Polisi Bellandur sebelum melanjutkan penangkapan. Pihak berwenang sekarang memeriksa jejak keuangan dan catatan komunikasi.

CoinDCX mengatakan bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum dan mendesak pengguna untuk tetap berhati-hati terhadap penipuan peniruan identitas yang menargetkan investor kripto.

CoinDCX Menjadi Sorotan Setelah Ditangkap

Penangkapan itu terjadi selama periode yang menantang bagi pertukaran. Pada Juli 2025, CoinDCX menghadapi eksploitasi $44 juta setelah malware membahayakan sistem internal. Perusahaan menanggung kerugian, dan dana pengguna tidak terpengaruh.

Didirikan pada tahun 2018, CoinDCX melaporkan lebih dari 20 juta pengguna dan sekitar $165 miliar dalam volume perdagangan tahunan. Platform ini mencapai valuasi $2,45 miliar menyusul investasi dari Coinbase Ventures pada Oktober 2025.

Tuduhan itu belum terbukti di pengadilan, dan kasus ini masih dalam penyelidikan.