ED India Menggerebek 21 Tempat di Beberapa Negara Bagian dalam Investigasi Kasus Penipuan Kripto Karnataka

• ED India menggerebek 21 tempat di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Desember.
• Investigasi menargetkan Konsultan Blok ke-4 untuk operasi platform kripto palsu.
• Jaringan telah beroperasi sejak tahun 2015 menggunakan struktur MLM dengan insentif bonus rujukan.

Direktorat Penegakan India (ED) melakukan operasi penggeledahan di 21 tempat di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Desember, menargetkan jaringan penipuan investasi cryptocurrency. Penggerebekan terjadi di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002, ketentuan dalam kasus yang didaftarkan terhadap Konsultan Blok ke-4 dan individu terkait.

Agensi menggeledah tempat tinggal dan perkantoran terdakwa dan rekan-rekan mereka. Tindakan tersebut mengikuti penyelidikan awal berdasarkan FIR dan informasi yang dibagikan oleh Kepolisian Negara Bagian Karnataka yang menuduh penipuan keuangan terorganisir melalui platform investasi berbasis cryptocurrency.

Dituduh Menargetkan Investor Domestik dan Internasional

Terdakwa diduga menargetkan warga negara India bersama warga negara asing, mengumpulkan dana dengan dalih investasi cryptocurrency dengan pengembalian tinggi. Selama pencarian, ED menemukan metode operasional terperinci yang digunakan oleh jaringan.

Terdakwa membangun platform investasi cryptocurrency palsu yang dirancang untuk mereplikasi situs web yang sah sambil mengiklankan pengembalian yang berlebihan. Platform ini menargetkan investor di India dan internasional dengan menjanjikan keuntungan yang cepat. Operator menyalahgunakan foto-foto pakar kripto dan tokoh publik yang mapan tanpa izin.

Jaringan ini membayar pengembalian terbatas kepada peserta awal untuk membangun kredibilitas dan menarik investor tambahan, mengikuti struktur pemasaran multi-level. Terdakwa menawarkan bonus rujukan dan secara luas menggunakan platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram, untuk kampanye promosi.

Jaringan Membangun Banyak Cara untuk Mengumpulkan Dana

Jaringan tersebut diduga mendirikan beberapa dompet kripto, rekening bank asing, dan perusahaan cangkang untuk mengumpulkan hasil ilegal. Dana dialihkan ke India melalui saluran hawala, entri akomodasi, dan transfer cryptocurrency peer-to-peer.

Hasil didanai pembuatan aset di India dan lokasi luar negeri. ED menyatakan terdakwa telah menggunakan model operasional ini sejak 2015. Hasil ilegal yang dihasilkan dalam bentuk mata uang kripto digunakan secara langsung dalam transaksi kripto atau diubah menjadi uang tunai dan setoran bank melalui transfer P2P di berbagai platform kripto.

Dana tersebut dibiayai untuk akuisisi properti bergerak dan tidak bergerak baik di dalam negeri maupun internasional. Beberapa properti ini diidentifikasi selama operasi pencarian. Penyelidik juga menemukan alamat dompet kripto yang diduga dikendalikan oleh terdakwa karena menerima dan mencuci hasil kriminal.

Investigasi mengungkapkan bahwa sebagian besar terdakwa memiliki rekening bank asing dan entitas asing yang tidak diungkapkan untuk memfasilitasi kegiatan pencucian uang. Penggerebekan terkoordinasi adalah bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap operasi jaringan penipuan yang mencakup hampir satu dekade di berbagai yurisdiksi.

Terkait: Pria Brooklyn Didakwa dalam Skema Phishing Coinbase $16 Juta Menargetkan 100 Pengguna