Entitas Binance Menghadapi Penyelidikan Penghindaran Pajak $85 Juta di India

• Binance-linked Nest Services evaded ₹722.43 crore, leading India’s GST violations list.
• Pihak berwenang India memulihkan ₹122,29 crore dari perusahaan kripto, tidak termasuk penghindaran terkait Binance.
• 17 platform kripto diselidiki karena penghindaran pajak; Entitas Binance berkontribusi 88% dari total.

Kementerian Keuangan India mengatakan beberapa pertukaran cryptocurrency di negara itu menghindari pajak. Nest Services Ltd, dilaporkan terkait dengan Binance Group, adalah pelanggar terbesar, kata sumber.

Perusahaan tidak membayar ₹722.43 crore (sekitar $85 juta) dalam Pajak Barang dan Jasa (GST). Ini menunjukkan pengawasan platform cryptocurrency di India karena kekhawatiran atas kepatuhan pajak.

Binance Group Adalah Penghindar Pajak Terbesar

Pemerintah India memastikan pertukaran mata uang kripto mengikuti undang-undang pajak. Menurut pengungkapan baru-baru ini, entitas terkait Binance menduduki puncak daftar penghindar pajak, berkontribusi secara signifikan terhadap total penghindaran GST sebesar ₹824,14 crore ($96 juta). Nest Services Ltd, yang berbasis di Seychelles, menyumbang hampir 88% dari jumlah ini.

Ini terjadi setelah Direktorat Jenderal Intelijen GST (DGGI) di Ahmedabad mengeluarkan pemberitahuan kepada perusahaan pada bulan Agustus. Investigasi menunjukkan bahwa biaya transaksi dari operasi Binance masuk ke akun yang dikelola oleh Nest Services. Tetapi tidak ada pemulihan yang dilakukan dari Nest Services.

WazirX dan Bursa Lainnya

Sementara perusahaan yang terkait dengan Binance mendominasi grafik penghindaran pajak, bursa lain seperti WazirX juga menghadapi hukuman.

WazirX, yang dioperasikan oleh Zanmai Labs Pvt. Ltd., menghindari ₹40,51 crore ($5 juta) dalam GST. Platform ini telah menghadapi tantangan tambahan, termasuk peretasan pada bulan Juli yang mengakibatkan hilangnya dana senilai $235 juta.

Read also: Binance Aided Investigative Action That Led to Arrest of ISIS Members

Kementerian Keuangan India mengkonfirmasi bahwa 47 Penyedia Layanan Aset Digital Virtual terdaftar di bawah Unit Intelijen Keuangan, dengan 17 di antaranya diselidiki karena pelanggaran GST. Total pemulihan sebesar ₹122.29 crore ($14.2 juta), termasuk bunga dan denda, telah dicapai dari entitas-entitas ini.

Langkah-langkah Pemerintah untuk Mengekang Penghindaran

Untuk mengekang penghindaran pajak, entitas asing yang menyediakan layanan di India harus mematuhi persyaratan GST dan mendaftar di bawah kerangka kerja. Akibatnya, Binance telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah kepatuhannya, termasuk mendaftar ke Unit Intelijen Keuangan dan membayar denda $2,25 juta. Selain itu, Binance telah menunjuk perwakilan untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang India dan membantu menindak kegiatan penipuan.