Falcon Labs Didenda $ 1,7 Juta karena Secara Ilegal Menyalurkan Pengguna AS ke Crypto

• Falcon Labs didakwa oleh CFTC untuk perdagangan derivatif aset digital ilegal.
• Perusahaan ini akan membayar $ 1,76 juta untuk transaksi pelanggan AS yang tidak terdaftar.
• Kasus ini menandai tindakan pertama CFTC terhadap aktivitas derivatif kripto yang tidak terdaftar.

CFTC AS telah melakukan tindakan keras yang signifikan terhadap industri crypto, mengambil tindakan penegakan hukum terhadap Falcon Labs, sebuah perusahaan pialang utama crypto yang berbasis di Seychelles.

Sesuai pernyataan pers pada hari Senin, CFTC telah menuduh Falcon Labs dengan operasi ilegal. Perusahaan itu ditemukan telah memberi pelanggan AS akses ke platform perdagangan derivatif crypto tanpa registrasi yang diperlukan.

Laporan tersebut mencatat bahwa dari Oktober 2021 hingga Maret 2023, Falcon Labs meminta dan menerima pesanan pelanggan AS untuk derivatif aset digital. Ini bertindak sebagai perantara bagi orang Amerika yang mencari derivatif crypto tanpa pendaftaran CFTC yang diperlukan.

Khususnya, Falcon Labs memberi pelanggannya akses pertukaran langsung dengan awalnya membuat akun utama dengan namanya dan kemudian membuat sub-akun yang ditautkan. Biasanya, pertukaran tidak menuntut, Falcon Labs juga tidak menyediakan, mengidentifikasi informasi untuk individu yang memegang sub-akun ini.

Menurut perintah tersebut, Falcon Labs mengumpulkan biaya bersih sebesar sekitar $ 1.179.008 dari transaksi pelanggan dalam derivatif aset digital. Akibatnya, Falcon Labs telah terkena penalti finansial yang besar. Perusahaan telah diperintahkan untuk menghentikan kegiatannya yang tidak terdaftar dan membayar total $ 1.768.512, yang mencakup $ 1.179.008 dalam disgorgement dan denda moneter sipil $ 589.504.

Sementara itu, pesanan tersebut mengakui bahwa Falcon Labs secara proaktif meningkatkan kontrol identifikasi lokasi pelanggannya setelah tindakan hukum CFTC terhadap Changpeng Zhao dan entitas yang terkait dengan Binance.

Kasus ini menandai contoh pertama di mana CFTC telah mengambil tindakan terhadap pedagang komisi berjangka (FCM) yang tidak terdaftar karena memfasilitasi akses ke pertukaran aset digital. Ian McGinley, Direktur Penegakan CFTC, menekankan komitmen agensi untuk menjaga integritas pasar derivatif dan kesiapannya untuk membebankan biaya kepada entitas mana pun yang menyediakan layanan aset digital yang tidak terdaftar.