India Selidiki Penggunaan Kripto dalam Pendanaan Teror yang Terkait dengan Pakistan

• Unit Intelijen Keuangan India (FIU) telah meluncurkan penyelidikan terhadap pendanaan teror berbasis kripto
• Penyelidikan difokuskan pada transaksi lintas batas yang mencurigakan yang melibatkan Pakistan dan wilayah Kashmir
• Bursa besar seperti Binance sedang diteliti karena perannya dalam memfasilitasi transfer ke dompet pribadi

Unit Intelijen Keuangan (FIU) India telah meluncurkan penyelidikan mendalam terhadap pergerakan dana cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas lintas batas. Fokusnya adalah pada transaksi mencurigakan yang melibatkan sumber yang berbasis di Pakistan, terutama di wilayah Jammu & Kashmir yang bergejolak.

Pihak berwenang semakin khawatir bahwa alat keuangan terdesentralisasi dapat digunakan untuk menyalurkan dana ke kelompok-kelompok ekstremis, yang berpotensi merusak keamanan nasional.

Fokus Investigasi: Binance dan Dompet yang Tidak Diatur

Penyelidikan secara khusus menargetkan peran pertukaran cryptocurrency terkemuka dalam aliran dana ini.

Sekarang, dompet yang diselidiki beroperasi di luar pengawasan bursa berlisensi, menjadikannya ideal untuk transaksi ilegal.

WazirX Berjuang Pertempuran Hukum Terpisah di Singapura

Sementara penyelidikan FIU India berlangsung, pertukaran kripto yang didirikan di India, WazirX, menghadapi pertempuran hukumnya sendiri yang sama sekali terpisah di pengadilan Singapura.

Kasus itu, yang memiliki sidang penting yang dijadwalkan pada 15 Juli, berpusat pada perselisihan dengan pengguna atas kepemilikan aset kripto di platformnya dan tampaknya tidak terkait dengan penyelidikan pendanaan teror India.

Transfer Kripto Terkait dengan Aktivitas Ekstremis

Penyelidikan FIU di India dilaporkan menyelidiki alamat dompet yang diduga terkait dengan entitas yang berbasis di Suriah dan didanai dengan token TRX yang berasal dari India.

Pengungkapan ini berasal dari pernyataan tertulis setebal 72 halaman yang telah memicu tinjauan kepatuhan tambahan untuk platform yang beroperasi di wilayah tersebut.

Penggerebekan baru-baru ini di Jammu & Kashmir juga menemukan bukti bahwa Bitcoin telah digunakan oleh penangan di Pakistan untuk mendanai kegiatan militan. Perkembangan ini menyoroti bagaimana cryptocurrency, terlepas dari penggunaannya yang sah, juga dieksploitasi untuk tujuan yang melanggar hukum.

Lanskap Kripto India dan Pakistan yang Berbeda

Pemerintah India sedang meninjau kerangka kerja kriptonya agar selaras dengan standar internasional. Sementara itu, Reserve Bank tetap berhati-hati, memperingatkan tentang risiko sistemik. Meskipun demikian, volume perdagangan kripto India menyentuh $1,9 miliar pada akhir 2024, mencerminkan adopsi yang cepat.

Pakistan, dengan perkiraan 15-20 juta pengguna kripto, menempati peringkat di antara pengadopsi global teratas. Ini membentuk Dewan Crypto Pakistan dan PVARA tahun ini untuk mengatur sektor tersebut.