Inggris Akan Menutup Zedxion Exchange Dituduh Mendanai Garda Revolusi Iran

• Inggris akan menutup Zedxion Exchange Ltd. atas pengajuan yang menyesatkan dan klaim direktur palsu.
• Penyelidik menemukan hubungan antara platform dan transaksi Korps Pengawal Revolusi Islam.
• Pihak berwenang AS memberikan sanksi kepada bursa karena memproses ratusan juta aliran kripto ilegal.

Inggris membubarkan pertukaran cryptocurrency yang menurut pihak berwenang AS diam-diam memproses ratusan juta dolar untuk Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, setelah penyelidik menemukan direktur fiktif dan operasi penghindaran sanksi canggih yang tersembunyi di balik platform perdagangan konvensional.

Companies House, pendaftaran bisnis resmi Inggris, telah mengeluarkan pemberitahuan pencabutan wajib terhadap Zedxion Exchange Ltd. berdasarkan Bagian 1002A dari Undang-Undang Perusahaan 2006, dengan alasan pengajuan yang menyesatkan, palsu, dan menipu.

Sutradara Palsu, Masalah Nyata

Langkah itu menyusul penyelidikan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project, yang menemukan bahwa direktur Zedxion yang terdaftar, Elizabeth Newman, tidak ada.

Perusahaan telah menggunakan gambar model foto stok untuk mewakilinya dalam materi pemasaran. Pada kenyataannya, pengendali sebenarnya perusahaan adalah Babak Zanjani, seorang taipan Iran yang terkena sanksi yang dihukum karena menggelapkan dana minyak negara dan dijatuhi hukuman mati pada 2016, hukuman yang kemudian dikurangi pada 2024.

Terkait: Trump Mendorong Kerangka Kerja AI Nasional Untuk Memenangkan Perlombaan Global

Ratusan Juta Bergerak Melalui IRGC

Sementara Zedxion dan platform saudaranya Zedcex secara terbuka menampilkan diri mereka sebagai platform perdagangan kripto konvensional, perusahaan analitik blockchain TRM Labs menemukan bahwa mereka beroperasi sebagai perusahaan tunggal yang tertanam dalam jaringan penghindaran sanksi Iran yang lebih luas.

Sumber: TRM

Pada tahun 2023, sekitar $23.7 juta mengalir melalui alamat yang ditautkan IRGC di platform, mewakili sekitar 60% dari total aktivitas. Pada tahun 2024, angka itu meledak menjadi $619,1 juta, terhitung sekitar 87% dari semua transaksi. Pada tahun 2025, arus terkait IRGC menurun menjadi sekitar $410,4 juta, meskipun masih mewakili hampir setengah dari semua aktivitas platform.

Sanksi AS dan Apa yang Terjadi Selanjutnya

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Zedxion dan Zedcex pada bulan Januari, bersama Zanjani sendiri, dengan menyatakan platform tersebut telah memproses dana untuk dompet yang terkait langsung dengan IRGC, salah satu organisasi militer yang paling terkena sanksi berat di dunia.

Pemberitahuan pencabutan wajib akan tersedia untuk umum dalam waktu sepuluh hari.

Terkait: FBI dan Polisi Thailand menyita 8.000 ponsel dan membekukan kripto $580 juta dari penipu