Inggris Menargetkan Jaringan Kripto Xinbi Terkait dengan Infrastruktur Penipuan $19,9 miliar

• Inggris telah menetapkan Xinbi sebagai bagian penting dari infrastruktur yang mendukung kripto.
• Xinbi mendukung #8 Park, kompleks penipuan skala industri di Kamboja.
• Xinbi memproses lebih dari $19,9 miliar dalam transaksi ilegal antara 2021 dan 2025.

Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO) telah menetapkan Xinbi, pasar jaminan utama yang mendukung kripto, sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap jaringan penipuan global. Pihak berwenang mengatakan platform tersebut membantu mendukung operasi penipuan skala besar yang terkait dengan senyawa perdagangan manusia di Kamboja.

Xinbi Terkait Senyawa Penipuan Kripto Berskala Besar

Pemerintah Inggris mengatakan Xinbi mendukung #8 Park, kompleks penipuan utama di Kamboja yang diyakini menampung hingga 20.000 pekerja yang diperdagangkan. Operasi ini dilaporkan memaksa korban untuk menjalankan penipuan investasi kripto dan penipuan online yang menargetkan pengguna di seluruh dunia.

Dengan menunjuk Xinbi, pihak berwenang bertujuan untuk mengganggu tulang punggung keuangan ekosistem penipuan daripada menargetkan aktor individu.

Pejabat juga mengindikasikan bahwa pemilik dan operator yang terhubung ke #8 Park sedang menjadi sasaran sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum.

$19,9 miliar dalam transaksi ilegal yang dilacak

Xinbi beroperasi sebagai pasar berbasis Telegram yang menawarkan layanan escrow dan koordinasi pembayaran untuk aktor terlarang. Platform ini menghubungkan operator penipuan, broker OTC, dan layanan pemindahan uang.

Menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis, Xinbi memproses lebih dari $19,9 miliar dalam transaksi ilegal antara 2021 dan 2025.

Jaringan ini juga telah dikaitkan dengan penipuan penyembelihan babi dan operasi penipuan lintas batas.

Jaringan Menunjukkan Ketahanan yang Kuat terhadap Tindakan Keras

Terlepas dari gangguan sebelumnya, Xinbi melanjutkan operasi dengan menciptakan saluran baru dan memperluas infrastruktur. Platform ini dilaporkan menduplikasi layanan escrow dan meluncurkan alat pembayaran tambahan.

Aktivitas on-chain menunjukkan volume transaksi tetap stabil bahkan setelah upaya penegakan hukum, menyoroti ketahanan jaringan penipuan yang diaktifkan kripto.

Langkah Inggris menandakan meningkatnya upaya global untuk menargetkan infrastruktur yang mendukung operasi penipuan kripto skala besar.

Terkait: Platform Perdagangan Sanksi Inggris Xinbi untuk Memerangi Pusat Penipuan Asia Tenggara