Jaksa Agung Missouri Menyelidiki Perusahaan ATM Bitcoin Atas Laporan Penipuan yang Berkembang

• Missouri AG meluncurkan penyelidikan di seluruh negara bagian terhadap operator ATM Bitcoin atas dugaan biaya terkait penipuan.
• Lima perusahaan kios kripto menghadapi tuntutan sipil saat Missouri meninjau kepatuhan perlindungan konsumen.
• Penipuan ATM kripto menyebabkan jutaan kerugian di seluruh negara bagian karena para pejabat mencari dana penegakan tambahan.

Jaksa Agung Missouri Catherine Hanaway telah meluncurkan penyelidikan di seluruh negara bagian terhadap perusahaan yang mengoperasikan ATM Bitcoin, mengutip laporan bahwa mesin tersebut digunakan dalam penipuan yang menargetkan penduduk di seluruh negara bagian. Penyelidikan berfokus pada dugaan struktur biaya yang menipu dan peran kios cryptocurrency yang mungkin dimainkan dalam memfasilitasi penipuan.

Kantor Kejaksaan Agung mengkonfirmasi telah mengeluarkan lima Tuntutan Investigasi Sipil (CID) kepada operator kios cryptocurrency dengan mesin yang berlokasi di seluruh Missouri. Perusahaan yang ditinjau adalah CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, dan Byte Federal.

Menurut kantor tersebut, tuntutan tersebut membutuhkan informasi terperinci tentang pengungkapan biaya, praktik transaksi, dan kebijakan anti-penipuan internal. Para pejabat menyatakan bahwa penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah ada praktik yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen Missouri.

Hanaway mengatakan kantornya telah menerima laporan penipuan di mana penjahat menekan korban untuk melakukan pembayaran mendesak melalui ATM Bitcoin, seringkali dengan menyamar sebagai penegak hukum atau pejabat pemerintah. Kantor Kejaksaan Agung telah mendorong warga yang percaya bahwa mereka ditipu untuk melaporkan insiden langsung ke negara bagian.

Permintaan Anggaran untuk Memperluas Kapasitas Penegakan

Investigasi dilakukan ketika Hanaway mencari dana tambahan untuk mengatasi penipuan terkait cryptocurrency. Dalam permintaan anggaran yang diajukan pada bulan Desember, Kantor Kejaksaan Agung meminta $ 901.782 untuk memperluas divisi perlindungan konsumennya. Proposal itu akan mendanai perekrutan lima pengacara, empat penyelidik, dan dua staf pendukung.

Permintaan itu diajukan menjelang pidato Kenegaraan Gubernur Mike Kehoe yang akan datang, di mana prioritas anggaran yang lebih luas diharapkan akan diuraikan. Pengajuan tersebut menyatakan bahwa sumber daya tambahan dimaksudkan untuk mempercepat penyelidikan dan meningkatkan waktu respons seiring meningkatnya penipuan terkait kripto.

Peringatan lokal dan federal menarik skala kerugian

Lembaga penegak hukum di seluruh Missouri telah melaporkan pola serupa. Departemen Kepolisian Kirkwood memperingatkan pada bulan November bahwa penduduk sedang dihubungi oleh scammers yang menyamar sebagai pejabat dan diarahkan untuk menarik uang tunai untuk setoran ATM Bitcoin. Dalam satu kasus yang dilaporkan, seorang penduduk Kirkwood kehilangan $ 26.000 dalam satu insiden.

Pejabat negara juga telah menyuarakan keprihatinannya. Menteri Luar Negeri Missouri Denny Hoskins mengidentifikasi penipuan kripto sebagai masalah konsumen utama, sementara otoritas Clay County melaporkan lebih dari $3 juta kerugian terkait ATM Bitcoin yang memengaruhi lebih dari 150 penduduk dalam periode dua tahun.

Di tingkat nasional, Biro Investigasi Federal melaporkan kerugian lebih dari $5,8 miliar karena penipuan terkait cryptocurrency pada tahun 2024, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Federal Reserve Bank of Kansas City telah mencatat bahwa scammers sering menggunakan kode QR yang ditautkan ke dompet pribadi, sehingga sulit untuk memulihkan dana yang dicuri.

Terkait : Nebraska berjuang untuk kontrol negara atas aturan stablecoin karena penipuan ATM Bitcoin memicu kekhawatiran nasional