Jaksa menggali transaksi keuangan di blok

• Jaksa AS sedang mencari transaksi keuangan di Block.
• Memblokir transaksi yang diduga diproses yang melibatkan negara-negara di bawah sanksi AS.
• Perusahaan juga diduga gagal mengumpulkan informasi yang cukup dari penggunanya.

Jaksa di Amerika Serikat sedang menyelidiki transaksi keuangan di pendiri Twitter Jack Dorsey’s Block, perusahaan induk Cash App dan Square.

Sesuai laporan NBC, mengutip dua orang dengan pengetahuan langsung tentang masalah ini, jaksa sedang menyelidiki praktik internal di Block dan berdiskusi dengan mantan karyawan tentang dugaan masalah luas dan kepatuhan di Cash App and Square.

Mantan karyawan di perusahaan Dorsey memberikan dokumen kepada jaksa di Distrik Selatan New York, yang menunjukkan bahwa pelanggan Cash App dan Square tidak diminta untuk berbagi informasi yang cukup untuk menilai risiko mereka.

Dokumen-dokumen itu juga mengungkapkan bahwa Square berhasil memproses ribuan transaksi yang melibatkan negara-negara yang dikenai sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat. Lebih lanjut, dokumen juga menunjukkan bahwa perusahaan memproses transaksi untuk kelompok teroris tertentu.

Mantan karyawan itu mengatakan bahwa “dari bawah ke atas, semua yang ada di bagian kepatuhan cacat,” sambil menambahkan:

“Ini dipimpin oleh orang-orang yang seharusnya tidak bertanggung jawab atas program kepatuhan yang diatur.”

Dokumen yang mencakup lebih dari 100 halaman menunjukkan banyak transaksi, bahkan dalam jumlah dolar, sedang diproses di negara-negara di bawah sanksi AS seperti Kuba, Iran, Rusia, dan Venezuela. Mantan pengacara Securities and Exchange Commission (SEC), Edward Siedle, mengatakan:

“Ini pemahaman saya dari dokumen bahwa penyimpangan kepatuhan diketahui oleh kepemimpinan Block dan dewan dalam beberapa tahun terakhir.”

Mantan karyawan itu juga mencatat bahwa sebagian besar transaksi, termasuk kartu kredit, dolar AS, atau Bitcoin (BTC), tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwenang seperti yang dipersyaratkan. Ketika Block diberitahu tentang pelanggaran, perusahaan gagal memperbaiki metode operasinya, tambah karyawan itu.