Jaringan Bank Bawah Tanah yang Menargetkan Keamanan Nasional Ditutup di China

• Chengdu Bust mengekspos jaringan perbankan bawah tanah yang kompleks.
• Cryptocurrency digunakan untuk transfer terlarang.
• Tindakan keras menyoroti risiko keamanan nasional dari kejahatan terorganisir.

Pihak berwenang di Chengdu, China, membongkar operasi bank bawah tanah berskala besar dalam penyelidikan selama berbulan-bulan, memberikan pukulan signifikan terhadap aktivitas keuangan ilegal di wilayah tersebut. Penyelidikan, yang menemukan jaringan penanganan 13,8 miliar yuan ($ 2,07 miliar), menyebabkan penangkapan 193 tersangka dan pembekuan aset 149 juta yuan.

Kisah ini dimulai pada November 2022 ketika Biro Keamanan Umum Distrik Longquanyi menemukan kasus yang terkait dengan pelanggaran narkoba. Investigasi awal ini mengungkapkan jaringan kompleks perbankan bawah tanah yang terkait dengan kegiatan valuta asing ilegal.

Menanggapi dengan cepat, pihak berwenang membentuk satuan tugas khusus untuk menyelidiki apa yang kemudian dikenal sebagai kasus pencucian uang “2 · 27”.

Titik balik dalam penyelidikan terjadi pada 1 Juni 2023, ketika enam tim yang dikirim oleh pasukan keamanan nasional dan regional melakukan penggerebekan terkoordinasi di kota-kota besar di seluruh Tiongkok. Penggerebekan tersebut mengakibatkan penangkapan 25 tersangka tambahan dan penyitaan bukti penting, termasuk kartu bank dan perangkat U-shield.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkap jaringan kriminal luas yang dipimpin oleh individu yang diidentifikasi sebagai Lin, Weng, dan Chen. Orang-orang ini, yang beroperasi dengan kedok bisnis ekspor-impor, menggunakan Tether (USDT), mata uang kripto, untuk memfasilitasi transfer uang ilegal bagi klien yang ingin memindahkan dana ke luar negeri.

Kegiatan jaringan melampaui kejahatan keuangan, meliputi penyelundupan narkoba dan kosmetik dan skema pengembalian pajak palsu. Memanfaatkan USDT, cryptocurrency populer, sebagai saluran, mereka memfasilitasi transfer dana terlarang untuk klien yang ingin memindahkan uang ke luar negeri. Repertoar mereka diperluas untuk membantu penyelundupan obat-obatan dan kosmetik dan mengatur skema pengembalian pajak palsu.

Pihak berwenang menekankan implikasi keamanan nasional dari operasi jaringan, mengutip ancaman terhadap stabilitas valuta asing, keamanan finansial, dan potensi penipuan kartu kredit.

Menghadapi ancaman ini, pihak berwenang melancarkan tindakan keras nasional pada Agustus 2023, yang mengakibatkan penangkapan 168 tersangka tambahan di 26 provinsi.