Jaringan Pencucian Kripto Menggunakan $107 Juta dalam USDT untuk Memengaruhi Pemilu Moldova

• Penyelidik Moldova mengungkap skema kripto yang terkait dengan pemilihan parlemen 2025.
• Lebih dari $107 juta dalam USDT bergerak melalui dompet kripto anonim.
• Dana diduga digunakan untuk suap pemilih, unjuk rasa, dan promosi politik.

Pihak berwenang di Moldova telah menemukan operasi campur tangan pemilu yang kompleks yang melibatkan transfer cryptocurrency, dompet anonim, dan jaringan keuangan internasional.

Menurut kepala Pusat Antikorupsi Nasional (CNA), penyidik membuka 20 kasus pidana terkait korupsi pemilu pada tahun 2025, menargetkan lebih dari 200 orang yang diduga berpartisipasi dalam kegiatan ilegal yang terkait dengan kampanye politik.

Selama penyelidikan, para pejabat mendokumentasikan transfer keuangan ilegal dengan total sekitar 20 juta lei Moldova, sementara tindakan penegakan hukum dan penggeledahan menyebabkan penyitaan lebih dari 22 juta lei.

Berbicara di hadapan parlemen, direktur CNA Alexandr Pinzari mengungkapkan bahwa salah satu kasus yang paling memprihatinkan melibatkan penggunaan cryptocurrency untuk mendanai kegiatan politik secara diam-diam selama pemilihan parlemen 2025.

Kripto Digunakan untuk Memindahkan Dana Melintas Batas

Penyelidik mengatakan operasi itu diselenggarakan oleh seorang individu yang memegang beberapa kewarganegaraan yang mengoordinasikan skema pendanaan dari luar Moldova.

Menurut Pinzari, penyelenggara menyetujui anggaran dan mentransfer aset digital ke rekanan tepercaya, yang kemudian mengalihkan dana melalui perantara di dalam Moldova.

“Aset-aset ini ditransfer ke perantara di Moldova, di mana mereka diubah menjadi uang tunai dan didistribusikan kepada aktivis dan pihak ketiga dengan kepentingan politik,” jelas Pinozi.

Dana itu diduga digunakan untuk mempromosikan kandidat politik tertentu, memobilisasi peserta protes, dan menyuap pemilih, kata penyelidik.

$107 Juta dalam Transaksi Kripto Diidentifikasi

Pihak berwenang mengatakan jejak keuangan membawa mereka ke dompet kripto non-kustodian, yang biasa disebut sebagai dompet anonim.

Antara tahun 2023 dan 2025, lebih dari $107 juta dalam USDT bergerak melalui dompet. Pada tahun 2025 saja, penyelidik mengidentifikasi lebih dari $43 juta dalam transaksi.

Para pejabat juga menemukan bahwa kripto berasal dari dua bursa terpusat yang berlokasi di Rusia dan Kirgistan.

Menurut Pinzari, grup ini awalnya membuat token digitalnya sendiri, yang kemudian diubah menjadi Tether untuk meningkatkan likuiditas dan memudahkan untuk mengintegrasikan dana ke dalam sistem keuangan Moldova.

Jaringan Global di Balik Transfer

Pihak berwenang mengatakan penyelidikan mengungkapkan jaringan keuangan internasional. Dompet yang terhubung dengan operasi menerima pendanaan dari akun yang terkait dengan individu di Turki, Israel, Kirgistan, Rusia, Azerbaijan, dan Moldova, yang menunjukkan koordinasi lintas batas.

Pinzari memperingatkan bahwa korupsi elektoral menjadi semakin canggih karena kelompok kriminal mengadopsi teknologi keuangan modern.

“Kejahatan di bidang pemilu menunjukkan tingkat kecanggihan dan adaptasi yang tinggi terhadap sistem keuangan modern,” katanya.

Badan anti-korupsi menambahkan bahwa mereka akan terus bekerja dengan mitra internasional untuk melacak aliran aset digital dan mencegah cryptocurrency digunakan untuk memanipulasi proses demokrasi.

Terkait: Trump Mengatakan Perang Iran ‘Cukup Selesai’ Saat Minyak Jatuh, Pasar Reli