Jaringan Pencucian Uang Berbahasa Mandarin Memproses $16,1 miliar dalam kripto ilegal pada tahun 2025

• CMLN memindahkan $16,1 miliar dalam kripto pada tahun 2025, memproses sekitar $44 juta setiap hari di 1.799+ dompet.
• Arus masuk ilegal ke CMLN tumbuh 7.325× lebih cepat daripada ke bursa terpusat sejak 2020.
• Vendor menggeser platform setelah tindakan keras, menyoroti batasan penegakan platform saja.

Jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin (CMLN) memproses sekitar $16,1 miliar dana cryptocurrency ilegal pada tahun 2025, menurut bab pratinjau Laporan Kejahatan Crypto Chainalysis 2026. Aktivitas ini setara dengan sekitar $44 juta per hari di lebih dari 1.799 dompet aktif, menyoroti skala dan sifat industri dari operasi ini.

Data Chainalysis menunjukkan jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin sekarang menyumbang sekitar 20% dari aktivitas pencucian kripto ilegal yang diketahui selama lima tahun terakhir. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa arus masuk ke jaringan ini telah tumbuh 7.325 kali lebih cepat daripada arus masuk ilegal ke bursa terpusat sejak 2020, menyoroti pergeseran dari rute pencucian berbasis pertukaran.

Enam jenis layanan menentukan ekosistem CMLN

Chainalysis mengidentifikasi enam kategori layanan utama dalam ekosistem jaringan pencucian uang berbahasa Cina. Ini termasuk menjalankan broker titik, bagal uang, layanan over-the-counter informal, layanan Black U, platform perjudian, dan layanan pencampuran atau pertukaran kripto.

Layanan Black U dan layanan terkait perjudian memecah transaksi besar menjadi jumlah yang lebih kecil untuk menghindari deteksi, sementara layanan OTC menggabungkan transfer yang lebih kecil menjadi jumlah yang lebih besar untuk diintegrasikan ke dalam sistem keuangan. Platform jaminan seperti Huione dan Xinbi berfungsi sebagai pasar dan pusat escrow untuk vendor, tetapi tidak secara langsung mengontrol aktivitas pencucian dan dikecualikan dari total perkiraan.

Penskalaan Cepat dan Infrastruktur Operasional

Laporan tersebut menunjukkan peningkatan cepat dari operasi ini. Layanan Black U mencapai $1 miliar dalam dana yang diproses dalam waktu 236 hari, sedangkan layanan OTC membutuhkan 1.136 hari. Bagal uang dan layanan pergerakan uang tumbuh lebih bertahap, mencerminkan kendala pada pemrosesan manual. Secara keseluruhan, ekosistem memproses hampir $44 juta per hari pada tahun 2025.

Chainalysis juga mencatat kesamaan struktural di seluruh platform vendor, menyarankan model operasional terkoordinasi atau terpusat. Jaringan ini menggabungkan otomatisasi on-chain dengan infrastruktur kriminal off-chain, memungkinkan pemrosesan cepat dan jangkauan geografis yang luas, termasuk aktivitas yang dilaporkan di seluruh Afrika.

Tindakan Penegakan dan Risiko Berkelanjutan

Langkah-langkah penegakan baru-baru ini termasuk sanksi terhadap Prince Group, penunjukan FinCEN terhadap Huione Group sebagai masalah pencucian uang utama, dan tindakan penasihat yang menargetkan jaringan pencucian uang China. Namun, laporan tersebut menyatakan bahwa vendor sering bermigrasi ke platform alternatif setelah gangguan, menjaga kelangsungan operasi.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kolaborasi publik-swasta yang terkoordinasi, analitik blockchain, dan berbagi intelijen tetap diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengganggu operator pencucian daripada hanya menargetkan platform.

Terkait: Korea Selatan Menargetkan Pencucian Uang Kripto dengan Langkah-langkah Verifikasi Pelanggan Baru