Korea Selatan Menampar Bithumb Dengan Denda $27 Juta dan Penangguhan Bisnis Enam Bulan

• Bithumb didenda 36,8 miliar menang, menghadapi penangguhan parsial enam bulan karena pelanggaran AML.
• Penyelidik menemukan 6,65 juta pelanggaran, mengungkap kesenjangan besar dalam KYC dan pemeriksaan transaksi.
• Regulator Korea Selatan mendorong pengawasan yang lebih ketat, memperlakukan kripto seperti keuangan tradisional.

Korea Selatan mengintensifkan pengawasan platform cryptocurrency setelah regulator menghukum Bithumb atas kegagalan kepatuhan besar. Pihak berwenang menjatuhkan hukuman keuangan besar-besaran dan penangguhan bisnis sebagian di bursa.

Tindakan itu menyusul penyelidikan atas jutaan pelanggaran yang terkait dengan kewajiban anti pencucian uang. Akibatnya, kasus ini sekarang menandakan penegakan yang lebih ketat di seluruh sektor aset digital yang berkembang pesat di negara itu. Regulator percaya pengawasan yang lebih kuat akan membantu menstabilkan pasar dan meningkatkan transparansi keuangan.

Tindakan Peraturan terhadap Bursa

Unit Intelijen Keuangan mengumumkan hukuman setelah meninjau praktik pertukaran selama inspeksi di seluruh platform utama. Regulator menargetkan Bithumb setelah penyelidik menemukan kegagalan luas dalam prosedur pemantauan keuangan yang diperlukan.

Pihak berwenang memerintahkan penangguhan parsial enam bulan yang memengaruhi layanan tertentu yang ditawarkan oleh bursa. Selain penangguhan, regulator mengeluarkan denda sebesar 36,8 miliar won. Pejabat juga mendisiplinkan kepemimpinan perusahaan atas kelemahan pengawasan yang terkait dengan pelanggaran.

Regulator berpendapat bahwa bursa harus mempertahankan sistem kepatuhan yang ketat karena aset digital mendapatkan popularitas di kalangan investor. Oleh karena itu, pihak berwenang meningkatkan tekanan pada platform untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat prosedur manajemen risiko.

Terkait: Komite Senat Australia Mengajukan RUU yang Mendukung Lisensi Kripto

Jutaan Pelanggaran Kepatuhan Diidentifikasi

Penyelidik melaporkan sekitar 6,65 juta pelanggaran kepatuhan selama periode inspeksi. Pelanggaran ini terutama melibatkan kegagalan identifikasi pelanggan dan pembatasan transaksi yang tidak tepat. Sekitar 3,55 juta kasus yang terlibat tidak lengkap atau kehilangan proses verifikasi kenali pelanggan Anda.

Selain itu, pihak berwenang menghitung sekitar 3,04 juta pelanggaran yang terkait dengan aturan pemantauan transaksi. Kegagalan semacam itu melemahkan perlindungan yang mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan. Akibatnya, regulator meningkatkan pengawasan terhadap bursa aset digital yang beroperasi di Korea Selatan.

Pihak berwenang juga mengeluarkan tindakan disipliner terhadap manajemen senior di Bithumb. Kepala eksekutif menerima peringatan teguran resmi dari regulator.

Sementara itu, petugas pelapor bursa menghadapi penangguhan enam bulan. Regulator mengevaluasi tingkat tanggung jawab sebelum memutuskan hukuman bagi para pemimpin perusahaan. Selain itu, para pejabat mempertimbangkan skala dan keseriusan pelanggaran.

Dampak yang Lebih Luas pada Industri Kripto

Investigasi tersebut merupakan bagian dari inspeksi yang lebih luas yang mencakup lima bursa kripto domestik utama. Pihak berwenang meninjau operasi di Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax selama tahun 2024 dan 2025.

Regulator bertujuan untuk mengukur seberapa efektif bursa mengikuti undang-undang pelaporan keuangan. Oleh karena itu, keputusan Bithumb dapat memengaruhi standar kepatuhan di seluruh industri.

Terkait: Komunitas XRP Terbagi Atas Penjualan Token Ripple dan Strategi Perusahaan