Korea Selatan Menangguhkan Bithumb Selama 6 Bulan Atas Kesenjangan KYC

• FIU Korea Selatan mengusulkan penangguhan Bithumb parsial selama 6 bulan, denda hingga 50 miliar won.
• Investigasi menemukan KYC yang longgar, pelacakan transaksi yang lemah, dan kesepakatan tanpa lisensi.
• CEO mendapat teguran resmi, dan petugas kepatuhan perusahaan dapat dicopot.

Regulator Korea Selatan bergerak untuk menangguhkan sebagian dari operasi Bithumb, menandai salah satu tindakan keras terberat yang pernah dihadapi bursa.

Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan telah membatalkan pemberitahuan awal yang mengusulkan penangguhan enam bulan dari beberapa layanan Bithumb, ditambah kemungkinan denda yang bisa mencapai 50 miliar won (sekitar $ 36,5 juta).

Investigasi menandai sejumlah masalah, termasuk pemeriksaan KYC yang longgar, pelacakan transaksi yang buruk yang buruk, laporan aktivitas mencurigakan yang terlewatkan, dan kesepakatan dengan perusahaan kripto luar negeri yang tidak berlisensi.

Tindakan keras juga memukul kepemimpinan, karena CEO Bithumb mendapat teguran resmi dan petugas kepatuhan perusahaan berpotensi dicopot.

Jika penalti tetap ada, pengguna baru tidak akan dapat memindahkan kripto keluar dari bursa, meskipun pelanggan yang sudah ada masih dapat berdagang dan menarik. Sebuah komite sanksi akan mengeluarkan keputusan akhir pada bulan Maret.

Ini terjadi setelah serangkaian insiden profil tinggi yang telah menempatkan pertukaran di bawah mikroskop.

Misalnya, pada bulan Februari, seorang karyawan Bithumb secara tidak sengaja mengetik “BTC” alih-alih won Korea selama promo, secara singkat mengkreditkan pengguna dengan 620.000 Bitcoin. Ini menciptakan miliaran aset palsu dan mengguncang pasar sebelum bursa memulihkan sebagian besarnya.

Investigasi sebelumnya telah menandai sistem yang lemah dan kesalahan operasional, mendorong regulator untuk menggali lebih dalam bagaimana bursa menjalankan hal-hal di belakang layar.

Memperketat Peraturan Crypto di Korea Selatan

Korea Selatan adalah salah satu pasar perdagangan kripto terbesar di dunia dan telah terus memperketat pengawasan peraturan di bursa untuk sementara waktu sekarang.

Negara ini memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual pada tahun 2024, yang membawa beberapa aturan ketat, seperti pemeriksaan cadangan, kepatuhan AML, dan pemantauan transaksi langsung.

Sejak aturan ini diperkenalkan, regulator tidak menghindar dari penegakannya. Upbit dan bursa lainnya telah terkena denda dan penangguhan atas masalah AML serupa.

Para pejabat mengatakan sikap yang lebih keras dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan investor dan stabilitas pasar, terutama setelah kegagalan industri tertentu sebelumnya, seperti runtuhnya Terra (LUNA), yang berasal dari Korea Selatan dan menyebabkan miliaran kerugian secara global.

Terkait: Korea Selatan akan Menegakkan Batas Kepemilikan 20% pada Bursa Kripto