Mahkamah Agung China Memperluas Tindakan Keras ke Jaringan Pencucian Uang Terkait Kripto

• Pengadilan China untuk menindak kripto, bank bawah tanah dalam pencucian penipuan.
• Jaringan pencucian berbahasa Tiongkok memindahkan $16,1 miliar dalam kripto pada tahun 2025.
• Baru-baru ini, larangan perdagangan kripto 2021 ditegaskan kembali, dengan batasan ketat pada penerbitan stablecoin.

Pada 26 Februari, Mahkamah Agung Rakyat China mengatakan fase penegakan berikutnya akan menargetkan kejahatan yang melibatkan mata uang virtual dan bank bawah tanah yang digunakan untuk pencucian uang.

Wang Bin, presiden Pengadilan Pidana Ketiga, membuat pernyataan itu pada konferensi pers yang berfokus pada kasus penipuan telekomunikasi dan penyalahgunaan keuangan.

Pengadilan akan memprioritaskan pemimpin gerombolan, anggota inti kelompok penipuan, pendukung keuangan, penyelenggara imigrasi ilegal, dan kelompok yang memberikan perlindungan bersenjata untuk kejahatan dunia maya lintas batas.

Saluran mata uang virtual sekarang secara eksplisit dinamai sebagai bagian dari rantai pencucian. Pengadilan juga mengkonfirmasi penalti penggunaan properti yang lebih berat.

Penjahat akan menghadapi penyitaan aset, dan pengadilan akan mendorong tersangka untuk mengembalikan dana curian. Juga, pembayaran sukarela akan mempengaruhi hukuman. Mereka yang menolak memberi kompensasi kepada korban meskipun memiliki kemampuan akan menghadapi hukuman yang lebih berat.

$16,1 Miliar Dicuci Melalui Jaringan Kripto Berbahasa Mandarin

Laporan Chainalysis 2025 memperkirakan bahwa jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin memindahkan $16,1 miliar melalui transaksi cryptocurrency tahun lalu.

Itu sama dengan sekitar 20% dari ekonomi kripto ilegal global, yang dihargai Chainalysis lebih dari $82 miliar. Jaringan ini beroperasi sebagian besar melalui saluran “jaminan” Telegram.

Mereka mengiklankan likuiditas dengan gambar tumpukan uang tunai dan testimonial publik. Platform tersebut bertindak sebagai pusat escrow informal, menghubungkan pembeli dan penjual layanan terlarang. Mereka tidak mengeksekusi transfer secara langsung, tetapi mereka memfasilitasi transaksi.

Menurut laporan tersebut, enam teknik pencucian utama digunakan. Kripto adalah pusat karena memindahkan nilai melintasi batas tanpa pengawasan perbankan tradisional.

Klien berkisar dari kelompok kejahatan terorganisir hingga aktor negara yang terkena sanksi. Tim keamanan nasional Chainalysis melaporkan arus yang terkait dengan aktivitas terkait Korea Utara bersama operasi kriminal lainnya.

Larangan Perdagangan dan Stablecoin yang Diperkuat

Awal bulan ini, delapan lembaga nasional, termasuk People’s Bank of China (PBOC) dan Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC), menegaskan kembali larangan perdagangan kripto dan stablecoin tahun 2021. Larangan tersebut termasuk aktivitas lintas batas.

Entitas domestik tidak dapat menerbitkan token digital di luar negeri tanpa persetujuan. Perusahaan asing tidak dapat menawarkan layanan terkait di dalam China. Stablecoin yang dipatok yuan tidak dapat diterbitkan di luar negeri tanpa izin negara, termasuk oleh cabang perusahaan China di luar negeri.

Regulator berpendapat stablecoin mereplikasi fungsi mata uang berdaulat dan mengancam kontrol moneter. Tokenisasi aset dunia nyata sekarang menghadapi batasan ketat dengan pengecualian sempit.

Terkait: Meningkatnya Saham PDB China Menandakan Pergeseran Kekuatan Ekonomi Global