Nigeria Jatuhkan Tuduhan Pajak Binance, Kasus Pencucian Tetap Ada

• Nigeria menjatuhkan biaya pajak terhadap eksekutif Binance.
• Eksekutif menyelidiki transfer $ 26 miliar.
• Kasus pencucian uang terhadap Binance tetap aktif.

Layanan Pendapatan Pedalaman Federal Nigeria (FIRS) dilaporkan telah menjatuhkan beberapa biaya pajak terhadap dua eksekutif Binance, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, dalam pertempuran hukum yang sedang berlangsung antara pertukaran cryptocurrency dan otoritas Nigeria, Bloomberg melaporkan.

Pihak berwenang Nigeria menahan Gambaryan dan Anjarwalla pada akhir Februari 2024 atas tuduhan bahwa Binance terlibat dalam transfer ilegal senilai $26 miliar. Para eksekutif awalnya dituduh melakukan pencucian uang, penggelapan pajak, dan membantu serta bersekongkol dengan kejahatan ini melalui platform Binance.

Tuduhan itu telah diubah, dengan FIRS hanya menyebut Binance dan penasihat lokalnya sebagai terdakwa. Gambaryan, yang tidak sehat, tidak lagi diminta untuk hadir di pengadilan atas tuduhan terkait pajak. Namun, kasus pencucian uang masih menyebutkan nama kedua eksekutif.

Binance berpendapat bahwa Gambaryan seharusnya tidak bertanggung jawab atas aktivitas perusahaan karena kurangnya otoritas pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Gambaryan menjabat sebagai kepala kepatuhan kejahatan keuangan Binance, sementara Anjarwalla adalah direktur operasi untuk Afrika.

Gambaryan dan Anjarwalla ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap kegiatan Binance di Nigeria. Anjarwalla sempat melarikan diri dari tahanan tak lama setelah penangkapannya, mendorong pihak berwenang Nigeria untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional melalui Interpol.

Kasus pencucian uang dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 19 Juni, di mana tim hukum Binance akan mencari perintah untuk menegakkan hak-hak dasar para eksekutif. Persidangan diperkirakan akan dilanjutkan pada 20 Juni. Gambaryan tetap ditahan di penjara Kuje sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Sementara pemberhentian biaya pajak menawarkan penangguhan hukuman bagi eksekutif Binance, investigasi pencucian uang yang sedang berlangsung membayangi operasi pertukaran di Nigeria.