North Carolina Menyita $61 Juta USDT Terkait dengan Penipuan Penyembelihan Babi

• Pihak berwenang menyita $61 juta dalam USDT yang terkait dengan penipuan investasi kripto.
• Korban terpikat melalui penipuan asmara ke platform perdagangan kripto palsu.
• Penyelidik melacak dana curian di beberapa dompet blockchain sebelum menyita aset.

Jaksa federal di North Carolina telah mengkonfirmasi penyitaan lebih dari $ 61 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan dugaan operasi penipuan investasi aset digital.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengatakan dana tersebut disimpan di Tether (USDT), stablecoin yang dipatok dolar AS yang banyak digunakan di pasar kripto global. Penyelidik melacak aset ke alamat blockchain yang diduga terkait dengan hasil pencucian dari apa yang disebut penipuan “penyembelihan babi”.

Dana yang disita tetap berada di bawah kendali federal saat proses hukum berlanjut.

Bagaimana Skema Diduga Bekerja

Menurut pengajuan pengadilan, korban didekati secara online dan secara bertahap ditarik ke dalam percakapan yang dirancang untuk membangun kepercayaan, seringkali dengan kedok hubungan romantis. Setelah menjalin hubungan, para pelaku memperkenalkan apa yang mereka klaim sebagai strategi perdagangan cryptocurrency yang sangat menguntungkan.

Korban kemudian diarahkan ke platform perdagangan penipuan yang meniru bursa kripto yang sah. Situs web ini menampilkan saldo portofolio yang dibuat-buat dan pengembalian yang luar biasa tinggi untuk mendorong setoran tambahan.

Ketika individu mencoba menarik dana, mereka dilaporkan diblokir. Beberapa diberitahu bahwa mereka perlu membayar “biaya” atau “pajak” tambahan untuk membuka kunci akun mereka. Penyelidik menuduh taktik ini digunakan untuk mengekstrak lebih banyak uang sebelum memutuskan komunikasi.

Pelacakan Blockchain dan Pemulihan Aset

Setelah dana disetorkan ke dompet yang dikendalikan oleh tersangka penipu, aset kripto dengan cepat dipindahkan melalui beberapa alamat dalam upaya untuk mengaburkan asal dan kepemilikannya.

Kasus ini dimulai setelah Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) di Raleigh menerima keluhan melalui saluran informasi publiknya. Agen dan analis melacak pergerakan dana di beberapa dompet blockchain dan mengidentifikasi alamat yang masih menyimpan sejumlah besar hasil korban yang dicurigai.

Pihak berwenang kemudian menyita lebih dari $61 juta USDT dari dompet tersebut. Dana itu sekarang tunduk pada proses penyitaan.

Tren Meningkat dalam Penipuan “Penyembelihan Babi”

Lembaga penegak hukum di seluruh Amerika Serikat telah melaporkan peningkatan tajam dalam keluhan yang terkait dengan operasi ini selama dua tahun terakhir.

Data Chainalisis dari tahun 2025 menunjukkan bahwa penipuan penyembelihan babi menjadi lebih besar dan lebih merusak dari sebelumnya. Jumlah rata-rata yang hilang per penipuan melonjak dari $782 pada tahun 2024 menjadi $2,764 pada tahun 2025, menandai peningkatan 253% hanya dalam satu tahun.

Penelitian perusahaan menunjukkan bahwa kategori penipuan ini tetap menjadi salah satu bentuk penipuan kripto yang paling menguntungkan dan umum, dengan operator semakin memanfaatkan alat otomatis, platform sosial, dan jaringan profesional untuk menarik dan mengeksploitasi korban.

Terkait: Gedung Putih Mengatakan Presiden Trump Tidak Akan Mengampuni Sam Bankman-Fried