Otoritas Tiongkok Mengungkap Skema Penipuan US$1,5 Juta USDT, Menahan 4 Tersangka

• Empat orang ditangkap di Tiongkok karena skema penipuan kripto yang melibatkan lebih dari US$1,5 juta.
• Para tersangka memikat korban dengan mendorong mereka untuk berinvestasi di saham dan kemudian kripto.
• Kelompok penipuan ini meyakinkan para korban untuk mentransfer USDT mereka ke dompet lain yang mereka kendalikan.

Dalam laporan baru-baru ini dari kantor berita Tiongkok, empat orang yang dicurigai terlibat dalam skema penipuan kripto yang kompleks telah ditangkap. Para tersangka diduga berkonspirasi dengan kelompok penipuan luar negeri untuk mengatur skema kripto besar-besaran.

Skema tersebut berjalan dengan membujuk korban untuk membeli Tether USD (USDT) dan kemudian mendesak mereka untuk mentransfer USDT ini ke dompet yang dikendalikan kelompok tersebut. Menurut laporan tersebut, perkiraan awal menunjukkan bahwa besarnya aktivitas penipuan melampaui 50 juta yuan atau US$1.565.984.

Tim penuntut mengungkapkan bahwa kelompok penipuan luar negeri ini memikat korban melalui grup chat LINE, di mana mereka awalnya mendorong korban yang tidak menaruh curiga untuk berinvestasi di saham. Setelah mendapatkan keuntungan kecil, korban kemudian dibujuk untuk berinvestasi di kripto.

Lebih lanjut, laporan tersebut menyebutkan bahwa pedagang mata uang palsu, termasuk Li Nv, Hong Nv, Dai Nan dan Zhang Nan, mengajari para korban panduan langkah demi langkah dalam menyiapkan dompet kripto.

Setelah para korban menerima USDT yang dibeli, kelompok penipuan tersebut diduga menggunakan berbagai taktik untuk membujuk mereka agar mentransfer kepemilikan Tether mereka ke dompet kripto lain. Menariknya, jaksa mencatat bahwa kelompok penipu ini membuat situs web dan aplikasi palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban.

Sayangnya, USDT para korban akhirnya menemukan jalannya ke dompet kripto yang dikendalikan oleh kelompok penipuan. Keempat bandar uang palsu tersebut diduga menarik dana yang diterima dari korban setelah mengonversikannya. Mereka juga berupaya mengaburkan sumber dana agar tidak terdeteksi.

Berdasarkan penyelidikan jaksa, setidaknya ada sepuluh orang yang menjadi korban skema tersebut. Kerugian individu terbesar melebihi 4 juta TWD, setara dengan sekitar US$125.278. Total dana yang dicuri diperkirakan mencapai 50 juta TWD atau setara dengan US$1.565.984.

Khususnya, tim jaksa telah mengajukan permohonan terhadap para tersangka ke Pengadilan Distrik Tiongkok dan pengadilan menyetujui penahanan keempat terdakwa tersebut.