Otoritas Turki Membongkar Skema Crypto Ponzi $ 1 Miliar

• Pihak berwenang Turki telah merusak skema Ponzi cryptocurrency senilai $ 1 miliar.
• FBI melaporkan lonjakan 53% dalam kerugian penipuan cryptocurrency pada tahun 2023 menjadi $3.94 miliar.
• Turki merencanakan pajak transaksi atas saham dan aset kripto untuk meningkatkan disiplin fiskal.

Penegak hukum Turki berhasil membongkar organisasi kriminal yang dituduh menjalankan skema Ponzi cryptocurrency ilegal. Geng tersebut dilaporkan meyakinkan warga yang tidak curiga untuk menginvestasikan gabungan $ 1 miliar, menjanjikan pengembalian yang tinggi.

Dalam tindakan keras terkoordinasi, pihak berwenang Turki menangkap 127 orang yang terkait dengan skema investasi crypto palsu dan menyita 238 aset senilai lebih dari $ 31 juta.

Bulan lalu, polisi Beijing memecahkan kasus yang melibatkan skema piramida kripto terorganisir. Pelapor, Xie, ironisnya muncul sebagai tersangka utama. Mencari keuntungan finansial yang cepat, Xie berinvestasi dalam cryptocurrency melalui sebuah organisasi bernama ‘Hua.’ Dia akhirnya merekrut lebih dari 300 orang di sembilan level dan menjadi tokoh utama skema tersebut.

Kerugian dari penipuan cryptocurrency naik 53% pada tahun 2023, dengan total $3,94 miliar, menurut FBI. Laporan Kejahatan Internet FBI 2023 menunjukkan peningkatan penipuan investasi yang lebih luas, mencapai $4.57 miliar. Penipuan Cryptocurrency terdiri dari sebagian besar dari total ini. Laporan itu mengatakan:

“Penipu semakin menggunakan akun kustodian yang disimpan di lembaga keuangan untuk pertukaran cryptocurrency atau prosesor pembayaran pihak ketiga, atau memiliki individu yang ditargetkan mengirim dana langsung ke platform ini di mana dana dengan cepat tersebar,”

Dalam perkembangan terpisah, Reuters melaporkan bahwa Turki akan menerapkan pajak transaksi atas perdagangan saham dan aset kripto.

“Langkah ini merupakan bagian dari langkah-langkah pengetatan yang didorong oleh Menteri Keuangan Mehmet Simsek untuk meningkatkan disiplin fiskal dan stabilitas harga setelah bertahun-tahun gejolak yang memicu melonjaknya inflasi,” katanya. Reuters menyatakan.

Simsek baru-baru ini mengisyaratkan niat pemerintah untuk memperkenalkan pajak perusahaan minimum untuk memastikan kerangka pajak yang lebih adil. Sementara itu, partai berkuasa Presiden Tayyip Erdogan mengajukan RUU yang mengusulkan persyaratan perizinan dan pendaftaran untuk penyedia layanan aset kripto. Langkah ini menggarisbawahi komitmen Turki untuk mengatur sektor crypto sebagai pengganti kekhawatiran yang berkembang tentang perlindungan investor dan stabilitas keuangan.