Penjahat Kripto Lebih Memilih Tornado Cash Di Atas Metode Pencucian Uang Lain

• CertiK Alert telah mengidentifikasi Tornado Cash sebagai metode pencucian uang yang paling disukai bagi penjahat kripto.
• Penjahat mengerahkan Tornado Cash di lebih dari 60 dari semua 224 insiden yang tercatat pada Q1 2024.
• Pencuri aset digital bertransaksi sekitar $69 juta melalui Tornado Cash pada Q1 2024.

CertiK Alert, platform keamanan yang memantau protokol blockchain, telah mengidentifikasi Tornado Cash sebagai metode yang paling banyak digunakan oleh aktor jahat untuk mencuci dana curian di ekosistem blockchain. Menurut pelacak blockchain, penjahat mengerahkan Tornado Cash di lebih dari 60 dari semua 224 insiden yang tercatat pada Q1 2024.

Meskipun dijatuhi sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), pencucian uang lebih memilih Tornado Cash daripada metode lain, termasuk pertukaran kripto, transfer BTC, dan Railgun.

Sementara itu, CertiK Alert mencatat bahwa dana dikirim langsung ke bursa dalam 47 insiden yang tercatat. Dana yang dikirim ke bursa berjumlah $ 220 juta, beberapa di antaranya telah dibekukan.

Meskipun penjahat menggunakan Tornado Cash untuk sebagian besar transaksi penipuan yang tercatat, CertiK Alert mencatat bahwa jumlah total yang ditransaksikan melalui metode ini pada Q1 hanya berjumlah sekitar $69 juta. Oleh karena itu, ini menyiratkan transaksi individu yang dilakukan menggunakan metode ini relatif lebih kecil daripada yang dikirim langsung ke bursa.

Mengingat sebagian besar dana yang dicuci melewati bursa, CertiK Alert menyoroti perlunya peringatan waktu nyata setiap kali ada insiden yang mencurigakan. Platform keamanan blockchain menyarankan perusahaan dan organisasi untuk mengadopsi platform khusus yang dapat membantu mereka meningkatkan strategi kepatuhan, manajemen risiko, dan anti pencucian uang (AML) mereka.

Tornado Cash adalah tumbler terdesentralisasi sumber terbuka yang berjalan pada protokol blockchain yang sesuai dengan Ethereum Virtual Machine (EVM). Ini digunakan untuk mencampur dana yang berpotensi dapat diidentifikasi untuk mengaburkan jejak kembali ke sumbernya.

Pihak berwenang di AS memberikan sanksi kepada Tornado Cash menyusul implikasi keamanan dan merajalela penggunaan protokol oleh aktor jahat. Akibatnya, beberapa aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) telah melarang penggunaan Tornado Cash di platform mereka. Beberapa di antaranya termasuk Aave, Uniswap, dYdX, dan Balancer.