Penyelidik Binance Keluar Saat Pertanyaan Sanksi Iran Muncul Kembali

• Binance menghadapi pengawasan baru atas $1 miliar dalam transaksi Tether berbasis Tron sejak 2024.
• Beberapa staf kepatuhan senior pergi, menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan internal.
• Zhao membela Binance, mengutip alat AML dan batas deteksi industri yang lebih luas.

Tuduhan baru telah menempatkan Binance kembali di bawah pengawasan peraturan, bahkan ketika bursa terus beroperasi di bawah pengawasan pemerintah AS. Laporan mengklaim bahwa penyelidik internal mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan entitas Iran setelah penyelesaian perusahaan pada tahun 2023.

Temuan tersebut dilaporkan mencakup aktivitas antara Maret 2024 dan Agustus 2025. Selain meningkatkan kekhawatiran kepatuhan, perkembangan tersebut memicu pertanyaan tentang stabilitas kepemimpinan dan kontrol internal di bursa kripto terbesar di dunia.

Sumber yang dikutip dalam liputan baru-baru ini mengatakan penyelidik melacak lebih dari $ 1 miliar dalam transaksi yang melibatkan Tether di blockchain Tron. Mereka dilaporkan meningkatkan kekhawatiran melalui laporan internal.

Namun, setidaknya lima anggota staf kepatuhan meninggalkan perusahaan mulai akhir 2025. Beberapa memiliki latar belakang penegakan hukum dan memimpin penyelidikan keuangan global. Selain itu, pejabat kepatuhan senior lainnya keluar dalam beberapa bulan terakhir.

Binance menolak untuk membahas masalah personel dan penyelidikan yang sedang berlangsung. Perusahaan mengatakan tetap berkomitmen untuk kepatuhan sanksi di setiap yurisdiksi tempat ia beroperasi. Selain itu, Binance menyatakan bahwa mereka terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum untuk melindungi pengguna dan ekosistem yang lebih luas.

Zhao Menanggapi Klaim Naratif

Changpeng Zhao, salah satu pendiri dan mantan CEO Binance, secara terbuka mempertanyakan narasi seputar kepergian tersebut. Dia mengatakan artikel itu mengandalkan sumber anonim dan berpotensi bias.

Selain itu, Zhao berpendapat bahwa seseorang dapat membuat penjelasan alternatif untuk pemecatan. Misalnya, dia menyarankan para kritikus mungkin mengklaim penyelidik gagal mencegah potensi pelanggaran.

Zhao juga menekankan bahwa Binance menyaring setiap transaksi melalui beberapa alat anti pencucian uang pihak ketiga. Alat-alat tersebut sering selaras dengan sistem yang digunakan oleh lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dia menyiratkan bahwa setiap dugaan pengawasan akan mencerminkan batas deteksi industri yang lebih luas daripada kegagalan internal yang terisolasi.

Zhao mengundurkan diri pada tahun 2023 setelah mengaku bersalah karena gagal menerapkan pengawasan yang tepat. Dia kemudian menjalani hukuman empat bulan. Akibatnya, Binance memasuki fase kepatuhan baru di bawah CEO Richard Teng.

Terkait: DPR Belanda Telah Menyetujui Pajak 36% atas Keuntungan Modal yang Belum Terealisasi

Pengawasan, Politik, dan Pergeseran Internal

Pemecatan yang dilaporkan bertepatan dengan perkembangan politik di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump membatalkan langkah-langkah pengawasan kripto tertentu.

Selain itu, dia memberikan pengampunan kepada Zhao pada bulan Oktober setelah upaya lobi. Binance juga mendukung proyek kripto keluarga Trump, World Liberty Financial, dalam meluncurkan stablecoin.

Secara signifikan, Binance terus memperluas tenaga kerja kepatuhannya. Perusahaan mengumumkan rencana untuk mengembangkan tim kepatuhan penuh waktunya menjadi 645 karyawan. Namun, pengamat sekarang mempertanyakan apakah pertumbuhan staf saja memastikan pengawasan yang efektif.

Kepemimpinan Binance telah menjanjikan jatuh tempo peraturan sejak penyelesaian $ 4,3 miliar. Namun demikian, tuduhan baru menunjukkan bahwa bursa masih beroperasi di bawah pengawasan yang ketat. Beberapa bulan mendatang dapat menentukan apakah Binance menstabilkan kerangka kerja kepatuhannya atau menghadapi tekanan peraturan tambahan.

Terkait: Hari Valentine: Jaksa AS Memperingatkan Publik untuk Waspada terhadap Penipuan Romantis