- Perdagangan cryptocurrency yang tidak biasa melihat $ 49.000 berubah menjadi $ 2 juta, mendorong kecurigaan perdagangan orang dalam.
- Trader menggunakan dompet baru dan menghindari penjualan token TORI, menimbulkan pertanyaan tentang penyembunyian identitas.
- Pihak berwenang mendesak untuk menyelidiki alamat dompet untuk melacak dana dan mengungkap potensi motif perdagangan orang dalam.
Analisis terbaru yang dilakukan oleh perusahaan blockchain Lookonchain telah mengungkap perdagangan cryptocurrency yang mencurigakan, mendorong kekhawatiran kemungkinan perdagangan orang dalam. Perdagangan, yang terjadi hanya dalam waktu lima jam melihat seorang individu mengubah investasi awal sebesar $ 49.000 menjadi $ 2 juta.
Awalnya, pedagang menarik cryptocurrency Solana (SOL) senilai $49.000 dari platform pertukaran Binance. Selanjutnya, keseluruhan SOL digunakan untuk mendapatkan 261,4 juta token cryptocurrency lain, Torium (TORI).
Perdagangan ini dilakukan dengan dua alamat dompet yang berbeda dan sebelumnya tidak terlihat:
Secara mengejutkan apa yang membedakan perdagangan ini dari aktivitas pasar konvensional adalah tidak adanya penjualan token TORI berikutnya. Sebaliknya, token tersebar di beberapa dompet tanpa dilikuidasi. Perilaku ini ditambah dengan pemanfaatan alamat dompet baru, telah menimbulkan kecurigaan pada niat pedagang.
Peningkatan substansial dalam nilai TORI setelah perdagangan dapat dikaitkan dengan dinamika pasar crypto daripada aktivitas terlarang. Meskipun demikian, sifat transaksi yang mencolok meminta pengawasan lebih lanjut.
Otoritas pengatur dan badan investigasi didesak untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alamat dompet yang disediakan untuk melacak aliran dana dan memastikan identitas pihak-pihak yang terlibat. Investigasi semacam itu menjanjikan untuk menjelaskan motif di balik perdagangan dan menentukan apakah ada ketidakwajaran yang terjadi.
Token TORI saat ini berada di $0,008306 , turun 6,76% dalam 24 jam terakhir. Sementara, token SOL berdasarkan Solana berada di $135,94 turun 5% dalam satu hari terakhir.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
